Ελβετικές τράπεζες και πάλι στο στόχαστρο ερευνών για ξέπλυμα χρήματος
Oι ελβετικές τράπεζες έχουν άλλη μία ανησυχία για την υπόθεση ξεπλύματος "βρώμικου χρήματος": Τη Βενεζουέλα.
Βάσει ζητήματος των αρχών των ΗΠΑ, η Ελβετία έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα αρχεία τουλάχιστον 18 τραπεζών, συμπεριλαμβανόμενων και των στοιχείων της κρατικής εταιρείας πετρελαίου
Η λίστα των τραπεζών συμπεριλαμβάνει τις UBS, EFG Bank, και CBH Compagnie Bancaire Helvetique, σύμφωνα με πηγές. Εκπρόσωποι των τραπεζών δεν σχολίασαν το γεγονός.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί και το πιο πρόσφατο λιθαράκι σε μία μεγάλη έρευνα των αρχών των ΗΠΑ κατά της διαφθοράς, εναντίον της προαναφερθείσας κρατικής εταιρείας πετρελαίου.
Η έρευνα αυτή μπορεί να κάνει ευάλωτες ορισμένες τράπεζες σε ελέγχους και κυρώσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Αρκετές εκ των τραπεζών έχουν έλθει σε συμφωνίες με το υπουργείο, συμπεριλαμβανόμενων των UBS και EFG.
Στη Βενεζουέλα, η αντιπολίτευση έχει υποσχεθεί να αποκαλύψει τα στοιχεία πίσω από τη διαφθορά. Ο Angel Alvarado, στέλεχος της αντιπολίτευσης του κόμματος Primera Justicia, ανέφερε πως έχει στείλει ομάδα στην Ανδόρα, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και την Κίνα, για την αποκάλυψη παράνομων κεφαλαίων.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Νεκρός 66χρονος σε τροχαίο στη Μεσσηνία
- Μισή δουλειά, μισός μισθός, μισή σύνταξη
- Πέθανε ο ηθοποιός Κεν Χάουαρντ
- Ανοίγει ο δρόμος για καταβολή μερισμάτων από τις τράπεζες
- Σοκάρει πρωταγωνιστής του Καλημέρα Ζωή: «Ήμουν άστεγος και σκεπαζόμουν με σακούλες»
- Τι σημαίνει το SE στο νέο iPhone της Apple;
- Προσφυγικό: Χάνει η Ελλάδα, κερδίζει ο βουλγαρικός τουρισμός
- Εισαγγελικό «στοπ» σε Μαρινάκη για τη συνάντηση με Κοντονή
- Public Issue: Δυσαρεστημένοι 9 στους 10 από κυβέρνηση και αντιπολίτευση - Απειλή για τη χώρα οι πρόσφυγες
- ΟΑΕΔ: Υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα απασχόλησης 15.000 ανέργων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Προσφυγικό: Χάνει η Ελλάδα, κερδίζει ο βουλγαρικός τουρισμός
- Public Issue: Δυσαρεστημένοι 9 στους 10 από κυβέρνηση και αντιπολίτευση - Απειλή για τη χώρα οι πρόσφυγες
- Πέντε «πολιορκημένοι» ηγέτες που βλέπουν την καρέκλα τους να «τρίζει»
- Θερινή ώρα από την Κυριακή 27 Μαρτίου
- Jumbo: Βρήκε το σωστό μίγμα και η διοίκηση στηρίζει την μετοχή
- ΒΙΚΟΣ Α.Ε.: Στις 10 πιο ισχυρές επιχειρήσεις της Ευρώπης
- Βrexit: Oι αναποφάσιστοι θα κρίνουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
- Κι όμως... το τελευταίο 24ωρο δεν αποβιβάστηκε κανένας πρόσφυγας στα νησιά του Αιγαίου
- Ελληνογερμανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ για τις διμερείς σχέσεις στις 5 Απριλίου
- ΔΝΤ: Απίθανη η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας από το πετρέλαιο αν δεν αυξηθούν τα επιτόκια
- Τελευταία Νέα New Money
- Ελβετικές τράπεζες και πάλι στο στόχαστρο ερευνών για ξέπλυμα χρήματος
- Θερινή ώρα από την Κυριακή 27 Μαρτίου
- Προσφυγικό: Χάνει η Ελλάδα, κερδίζει ο βουλγαρικός τουρισμός
- Γερμανικός Τύπος: Η τρομοκρατία οξύνει την κρίση της Ευρώπης
- Αλεξιάδης: Καμιά συζήτηση δεν έχει κλείσει για τις δόσεις του φόρου εισοδήματος
- Oι εξωφρενικά πλούσιοι της Wall Street: H κρυφή λίστα της Citigroup για το 0,01%
- Δ. Μαζαράκης και Χ. Σαρδελής στο ΔΣ της ΕΑΕΕ
- ΟΑΕΔ: Παράταση εξυπηρέτησης μέσω ΚΠΑ2 για σειρά επιδομάτων
- Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων το Ελληνογερμανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Βερολίνο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- UNICEF: 87 εκατ. παιδιά κάτω των 7 ετών δεν έχουν γνωρίσει τίποτα πέρα από τον πόλεμο
- Αλεξιάδης: Προσπάθεια να καταβληθεί ο φόρος εισοδήματος σε 8 μηνιαίες δόσεις
- Παυλόπουλος: Το αυστηρό μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στην ΠΓΔΜ
- Σχέδιο για μείωση των ομάδων του Champions League
- 9 σταρ που «μεταμορφώθηκαν» με τα χρόνια [photos]
- Η αμερικανική πρεσβεία προειδοποιεί για «πιθανή απειλή» σε γραμμή λεωφορείου στη Σόφια - Απορρίπτει η Βουλγαρία
- Ολεθρος! Οδηγός ταξί ψάχνει τον γιο του και καταγράφει τα πρώτα λεπτά της επίθεσης στις Βρυξέλλες (βίντεο)
- Aegean: Κέρδη 74,4 εκατ. το 2015 προβλέπει η Beta
