Συνεχίζεται και σήμερα η έρευνα στα γραφεία της Deutsche Bank
Συνεχίζεται και σήμερα για δεύτερη ημέρα η έρευνα των αρχών στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, για ζητήματα που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με τα Panama Papers, ανέφερε εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης.
Ο μεγάλος όγκος του υλικού σημαίνει ότι η έρευνα θα πρέπει να συνεχιστεί και σήμερα, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος.
Σύμφωνα με το Reuters,
Όπως έγινε χθες γνωστό, περισσότερα από 170 άτομα, αστυνομικοί, εισαγγελείς και φορολογικοί επιθεωρητές συμμετέχουν στην έρευνα και εστιάζουν σε δύο εργαζόμενους της Deutsche Bank, ηλικίας 50 και 46 ετών. Οι αρχές προσθέτουν ότι περιλαμβάνονται και άλλοι υπάλληλοι της τράπεζας, χωρίς να έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής.
Αξιολόγηση από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας προκάλεσε «την υποψία ότι η Deutsche Bank υποστήριζε τους πελάτες στη δημιουργία των λεγόμενων «υπεράκτιων επιχειρήσεων σε φορολογικούς παραδείσους» και ότι τα χρήματα που προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς της Deutsche Bank χωρίς η τράπεζα να ενημερώνει τις αρχές για υποψίες ξεπλύματος χρήματος», δήλωσε η εισαγγελική αρχή της Φρανκφούρτης.
Σημειώνεται ότι η έρευνα αφορά την περίοδο 2013-2018.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις από Γενάρη
- H Apple προειδοποίησε ότι τα iPhones έχουν σοβαρό πρόβλημα
- G20: Ο Τραμπ αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με δύσκολες ερωτήσεις για τον Μαικλ Κόεν
- 38.648 νέοι οφειλέτες στο ΚΕΑΟ στο τρίτο τρίμηνο
- Δεύτερη μέρα ελέγχου στα γραφεία της Deutsche Bank για τα Panama Papers
- Στα 0.09 ευρώ (με ΦΠΑ) ακριβαίνει από 1/1/2019 η πλαστική σακούλα από τα 0.04 ευρώ σήμερα
- Μητσοτάκης: Στόχος η επικράτηση της ΝΔ και στις 13 περιφέρειες
- Πώς λειτουργεί ο θεσμός των ΤΕΑ
- Γιορτή πορτοκαλιού στην Άρτα
- Η Ουκρανία απαγορεύει την είσοδο σε όλους τους Ρώσους 16 έως 60 ετών
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Σήμερα τελειώνει η προθεσμία των αιτήσεων για Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
- Νοέμβριος: Ο χειρότερος μήνας εδώ και μια 10ετία για το πετρέλαιο
- Δεν υπάρχει υποψία εγκληματικής ενέργειας πίσω από τη βλάβη του αεροσκάφους της Μέρκελ
- Από Δεκέμβριο θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου
- Αυξάνονται από 1ης Ιανουαρίου οι φόροι στις μεταβιβάσεις ακινήτων
- Κόντε και Τρία ετοιμάζουν την Ιταλία για συμβιβασμό με τις Βρυξέλλες
- Μικρές μεταβολές στις ευρωαγορές με το βλέμμα στην Αργεντινή
- Με ένα tweet, ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Πούτιν
- Η NASA διάλεξε εννέα αμερικανικές εταιρείες για να πάει μαζί τους στη Σελήνη
- ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση 36,3% στα καθαρά κέρδη 9μήνου
- Τελευταία Νέα New Money
- Συνεχίζεται και σήμερα η έρευνα στα γραφεία της Deutsche Bank
- Αθώοι όλοι οι κατηγορούμενοι στη δίκη των Σκουριών
- ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση 36,3% στα καθαρά κέρδη 9μήνου
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση πωλήσεων 17,6% στο εννεάμηνο 2018
- Πτωτικά το Χρηματιστήριο ενόψει του rebalancing
- Μικρές μεταβολές στις ευρωαγορές με το βλέμμα στην Αργεντινή
- Αυξάνονται από 1ης Ιανουαρίου οι φόροι στις μεταβιβάσεις ακινήτων
- Σήμερα τελειώνει η προθεσμία των αιτήσεων για Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
- Δεν υπάρχει υποψία εγκληματικής ενέργειας πίσω από τη βλάβη του αεροσκάφους της Μέρκελ
- Από Δεκέμβριο θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Γιαούρτι Κρι Κρι Αγελάδος,από 100% ελληνικό γάλα ημέρας
- Canon: Eπιστρέφει μέχρι και 300 ευρώ για την αγορά επιλεγμένων προϊόντων
- Δεν χάνονται δικαιώματα του νόμου Κατσέλη λέει ο Τσακαλώτος
- Θετικό κλίμα στις ασιατικές αγορές
- Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αυξήσεις από τον Ιανουάριο;
- Πάνω από 200.000 δανειολήπτες προστατεύονται από το «νόμο Κατσέλη» - Γ. Στουρνάρας: «Οι τράπεζες δεν μπορούν να εξακριβώσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές»
- Κοντά σε κατοίκους του Παγκρατίου και της Λαμπρινής βρέθηκε ο Παύλος Γερουλάνος
- Ανοίγει ο κύκλος των απολογιών για τα κυκλώματα λαθρεμπόριας χρυσού
- Facebook: Ερωτήματα για το ρόλο του στην εκστρατεία κατά του Σόρος
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας στο εννεάμηνο
