Ενισχύονται οι έλεγχοι για το ξέπλυμα χρήματος
20:07 9/9/2019
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Στη δημιουργία Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για όλα τα φυσικά πρόσωπα (πραγματικούς ιδιοκτήτες, μεγαλομετόχους κ.λπ.) που βρίσκονται πίσω από Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες - Ετερόρρυθμες Εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, προχώρησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Keywords
ξεπλυμα χρηματος, ξεπλυμα, γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων, γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων, φυσικα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ανακαλύφθηκε «iPhone» 2100 ετών σε τάφο στη «Ρωσική Ατλαντίδα»
- Χαμηλές πτήσεις κάτω από τις 860 μονάδες για το Χρηματιστήριο
- Γρηγόρης Ζαριφόπουλος στο Digital Greece: Έτσι θα γίνει η μετάβαση στο ψηφιακό δημόσιο
- Τα τέσσερα «θανάσιμα αμαρτήματα» των Αράβων στο Astir Palace Βουλιαγμένης
- ΕΟΚ: Ύποπτη διαμόρφωση αποτελέσματος
- Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1991 η ανεργία στη Ρωσία
- Αθωώθηκε ο Μιχάλης Καρχιμάκης
- ΣΕΑ: Αντιδράσεις για την τύχη των αρχαιοτήτων στο Μετρό της Θεσσαλονίκης
- Κ. Μητσοτάκης: «Ανάπτυξη για όλους» από το βήμα της ΔΕΘ
- Με βασιλική «βούλα» αποτρέπεται το άτακτο Brexit – Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- ΕΟΚ: Ύποπτη διαμόρφωση αποτελέσματος
- ΣΕΑ: Αντιδράσεις για την τύχη των αρχαιοτήτων στο Μετρό της Θεσσαλονίκης
- Το ΤΑΙΠΕΔ ως εργαλείο ανάπτυξης
- Βρετανία: Παραιτείται ο πρόεδρος της Βουλής
- Ενισχύονται οι έλεγχοι για το ξέπλυμα χρήματος
- Μουντομπάσκετ 2019: Αήττητες στα προημιτελικά οι ΗΠΑ
- Δημόσιες υπηρεσίες με ιδιωτικά πρότυπα
- Υπάρχει ευημερία χωρίς παιδεία, παραγωγική εργασία και σύγχρονες δεξιότητες;
- Αλ. Τσίπρας: Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να διαπραγματευθεί για κάτι που πετύχαμε χωρίς διαπραγματεύσεις
- Η αποστολή της Εθνικής Ανδρών για το Ευρωβόλεϊ
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- Ενισχύονται οι έλεγχοι για το ξέπλυμα χρήματος
- ΕΟΚ: Ύποπτη διαμόρφωση αποτελέσματος
- Αλβανία: Έτοιμη να καθαιρέσει τον πρόεδρο Μέτα η κυβέρνηση Ράμα
- ΕΣΑ: Στοχευμένες και μετρημένες οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
- Η αποστολή της Εθνικής Ανδρών για το Ευρωβόλεϊ
- ΣΕΑ: Αντιδράσεις για την τύχη των αρχαιοτήτων στο Μετρό της Θεσσαλονίκης
- Greek hotels continue to rate well compared to competitor countries, ReviewPro survey shows
- Μουντομπάσκετ 2019: Αήττητες στα προημιτελικά οι ΗΠΑ
- Αλ. Τσίπρας: Τι διαπραγματεύεται ο κ. Μητσοτάκης;
- Σωκράτης Φάμελλος: Ευκαιρίες στην ενέργεια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Koύδας για Μητσοτάκη: Μου είπε πως θα είναι κοντά στον ΠΑΟΚ
- Πολιτικοί, καλλιτέχνες, φίλοι και θαυμαστές αποχαιρετούν τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα
- Χατζηδάκης: "Θέλουμε να βγάλουμε τον διοικητικό ζουρλομανδύα που έχει η ΔΕΗ"
- BriQ Properties: Ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξάμηνο του 2019
- ΣΥΡΙΖΑ για Βενιζέλου: Καταστροφική η απόφαση για απόσπαση των αρχαίων
- Πραγματοποιήθηκε το Southeast Europe Energy Forum 2019
- Η Stripe λανσάρει υπηρεσία δανεισμού για διαδικτυακές επιχειρήσεις
- Η WIND φέρνει το 5G στην 84η ΔΕΘ
- Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1991 η ανεργία στη Ρωσία
- Αλβανία: Η κυβέρνηση ξεκίνησε την κοινοβουλευτική διαδικασία για την καθαίρεση του προέδρου Μέτα
