Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για το σκάνδαλο με τον πρώην αντιπρόεδρο της Jumbo

18:03 31/10/2018 - Πηγή: altsantiri

Στο «μικροσκόπιο» της Οικονομικής Εισαγγελίας η υπόθεσηΠωλούσαν ακίνητα σε κινέζους επενδυτές μέσω POS, παρακάμπτοντας τα capital controls της ΚίναςΕκτός από την Τράπεζα της Ελλάδος, έρευνες πραγματοποιεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα«Χρυσές δουλειές»

Παραγγελία για τη διενέργεια έρευνας έδωσε στην Οικονομική Εισαγγελία η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, προκειμένου να ερευνηθούν οι αποκαλύψεις

περί πωλήσεων ακινήτων σε κινέζους επενδυτές από το πρώην στέλεχος της Jumbo, Ευάγγελο Παπαευαγγέλου.

Αναλυτικότερα, η κ. Δημητρίου έδωσε παραγγελία προς την οικονομική εισαγγελία για άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ποινικών ευθυνών εφόσον αυτές διαπιστωθούν στους εμπλεκόμενους.

Πρόκειται για υπόθεση πολλών εκατομμυρίων ευρώ και είναι χαρακτηριστικό της σοβαρότητας της υπόθεσης ότι εκτός από την Τράπεζα της Ελλάδος, έρευνες πραγματοποιεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Νωρίτερα μάλιστα έγινε γνωστή η απομάκρυνση του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου από τη θέση αντιπροέδρου της εισηγμένης Jumbo.

«Χρυσές δουλειές»

Σύμφωνα με έρευνα των κινέζικων αρχών, ο κ. Παπαευαγγέλου φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους, αξίας τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.

Ωστόσο, το ίδιο διάστημα που λάμβαναν χώρα οι πωλήσεις ακινήτων στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη. Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας.

Το πρόγραμμα αυτό, παρέχει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς, εφόσον αγοράσουν ακίνητο (δηλαδή πραγματοποιήσουν επένδυση στην Ελλάδα) αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ, να κατοχυρώσουν το δικαίωμα για μόνιμη άδεια παραμονής, αλλά και ιθαγένεια.

Από την πλευρά της πάντως η διοίκηση της Jumbo σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει πως ο ήδη παραιτηθείς αντιπρόεδρος της «δεν είχε καμία απολύτως υπογραφή ή εξουσία σε σχέση με τις οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας» καθώς και ότι η εταιρεία δεν είχε ουδεμία απολύτως γνώση ή σχέση ή σύνδεση με τις προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του.