Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Παπαευαγγέλου για το σκάνδαλο με τα POS
Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, και των εταιρειών που εμπλέκονται σε αυτές, για την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Την εντολή έδωσε αυτεπαγγέλτως η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αννα Ζαϊρη, καθώς εξετάζεται το εάν μέσω των αγοραπωλησιών γινόταν διακίνησης μαύρου χρήματος.
Έιχε προηγηθεί εισαγγελική
Σύμφωνα με έρευνα των Κινεζικών αρχών, φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους , αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.
Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS, και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας (και των προνομίων της).
Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.
Έρευνα για το θέμα διενεργεί και η Τράπεζα της Έλλαδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η διοίκηση της Jumbo εξαρχής ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρεία.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Τέλος» τα Χριστούγεννα και ο σταυρός από τη σημαία, «αποκάλυψε» ο Βορίδης (βίντεο)
- Τραγωδία με αγρότη που εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε τρακτέρ και τοίχο
- Δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί της ισχυρότερης πλοιοκτήτριας στον κόσμο Αγγελικής Φράγκου
- 92χρονη γυναίκα δώρισε αθόρυβα 30 εκατομμύρια ευρώ σε καρκινοπαθείς μετά το θάνατο της και δίνει μάθημα ζωής!!!-ΦΩΤΟ
- Πιτσιρικάς σκότωσε τη γιαγιά του γιατί του έλεγε να συμμαζέψει το δωμάτιό του
- Σοβαρό επεισόδιο σε καφενείο στη Λεπενού – Τον τραυμάτισε με μπουκάλι και τον έστειλε στο νοσοκομείο!
- O ALPHA ανακοινώνει τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο...
- Τα κατάφερε! Μητέρα έχασε 68 κιλά κόβοντας 4 πολύ συγκεκριμένες τροφές
- Έφυγε από την ζωή γνωστός Έλληνας ηθοποιός
- Σαββίδης-Mαρινάκης ανοίγουν νέο μέτωπο διαμάχης. Αυτή τη φορά, εκτός γηπέδων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Δωρεά 5.000 δολαρίων στην κόρη του Κ. Κατσίφα από τους Ηπειρώτες της Αμερικής
- ΗΔΙΚΑ: Αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος -Που και εως πότε πρέπει να κάνετε αίτηση
- Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Παπαευαγγέλου για το σκάνδαλο με τα POS
- Ryanair: Διακόπτεται για 12 ώρες η λειτουργία της ιστοσελίδας - Δεν θα είναι διαθέσιμο το online check in
- Τραγικός θάνατος από τρακτέρ στην Αλεξανδρούπολη
- Κλειστά σχολεία την Τετάρτη 7/11 -Δάσκαλοι και καθηγητές έχουν εκλογές
- Εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης μετά τη μήνυση Κοτζιά
- Επίθεση κουκουλοφόρων σε εκδήλωση για το Σκοπιανό στον Υμηττό
- Οι 14 περιπτώσεις που συναλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Ο Κώστας Μπακογιάννης...έκλεισε όλη την Πειραιώς - Κοσμοσυρροή στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας με σύνθημα «Αθήνα Ψηλά»
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Παπαευαγγέλου για το σκάνδαλο με τα POS
- Κλειστά σχολεία την Τετάρτη 7/11 -Δάσκαλοι και καθηγητές έχουν εκλογές
- Ryanair: Διακόπτεται για 12 ώρες η λειτουργία της ιστοσελίδας - Δεν θα είναι διαθέσιμο το online check in
- Δωρεάν εργαστήρια συμβουλευτικής ανέργων του ΟΑΕΔ
- ΗΔΙΚΑ: Αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος -Που και εως πότε πρέπει να κάνετε αίτηση
- NΔ για μήνυση Κοτζιά: Η παραίτηση ενός υπουργού δεν είναι προσωπικό ραβασάκι
- Εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης μετά τη μήνυση Κοτζιά
- Επίθεση κουκουλοφόρων σε εκδήλωση για το Σκοπιανό στον Υμηττό
- Ο Κώστας Μπακογιάννης...έκλεισε όλη την Πειραιώς - Κοσμοσυρροή στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας με σύνθημα «Αθήνα Ψηλά»
- Δωρεά 5.000 δολαρίων στην κόρη του Κ. Κατσίφα από τους Ηπειρώτες της Αμερικής
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μαζί για τη Θεσσαλονίκη: Επαφές Βούγια - Νυφούδη με πολιτικά στελέχη
- Η δήμαρχος του Παρισιού πρόθυμη να δώσει άσυλο στην Άσια Μπίμπι που θέλουν νεκρή οι ισλαμιστές
- Ανακαλύψαμε πράγματι τα βαρυτικά κύματα;
- Πρέβεζα: Τελευταίο «αντίο» στην Αγγελική Πεπόνη – Έγινε η ταφή του κρανίου της άτυχης κοπέλας
- Μάξιμος Μουμούρης: «Το Open επιθυμεί να πάρει ένα κομμάτι από την πίτα της τηλεθέασης, και αυτό χρειάζεται χρόνο και υπομονή»
- Έτσι έπεσε νεκρός ο Κατσίφας – Tι λένε οι αλβανικές Αρχές
- Αυτός είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος του Alpha
- Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του πρώην αντιπροέδρου του Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου
- Συναγερμός στο Λονδίνο λόγω ενός «ύποπτου αντικειμένου»
- Αυτός είναι ο «Ugly Naked Guy» από τα Φιλαράκια
