Έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε σπίτια και επιχειρήσεις στην Αθήνα - Μεγάλη απάτη με το ΦΠΑ

17:05 6/12/2024 - Πηγή: Dikaiologitika

Εκτεταμένες έρευνες στην Αθήνα σχετικά με μεγάλη υπόθεση απάτης ΦΠΑ. οι ύποπτοι, μέσω ενός δικτύου εταιρειών στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς και εκτός ΕΕ, όπως η Σερβία, συμμετείχαν σε απάτη καρουζέλ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εκτεταμένων ερευνών στην Αθήνα σχετικά

με υπόθεση απάτης ΦΠΑ, με την εκτιμώμενη ζημία να ανέρχεται σε 38 εκατ. ευρώ. Οι έρευνες συνδέονται με την «έρευνα Admiral», που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 και αφορά την αποκάλυψη ενός σύνθετου εγκληματικού δικτύου που αξιοποιούσε παράνομα τους κανόνες ενδοκοινοτικών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ύποπτοι, μέσω ενός δικτύου εταιρειών στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς και εκτός ΕΕ, όπως η Σερβία, συμμετείχαν σε απάτη καρουζέλ, διακινώντας ηλεκτρονικά προϊόντα αξίας περίπου 305 εκατ. ευρώ από το 2017 έως το 2024. Το σύστημα περιλάμβανε εικονικές εταιρείες που δημιουργήθηκαν για την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ, με αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών φορολογικών εσόδων για τα κράτη μέλη.

Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ερευνών, οι αρχές πραγματοποίησαν εφόδους σε επιχειρήσεις και κατοικίες στην Αθήνα, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, ψηφιακά δεδομένα, λογιστικά αρχεία, καθώς και χρηματικά ποσά, κρυπτονομίσματα και πολύτιμα μέταλλα. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 273.000 USDT σε κρυπτονομίσματα, 3,5 κιλά ασήμι και 14.000 ευρώ σε μετρητά.

Στο σπίτι ενός εκ των υπόπτων βρέθηκαν 63 πυροβόλα όπλα, μαχαίρια και άλλα όπλα, με τον ίδιο να συλλαμβάνεται για παράνομη οπλοκατοχή.

Η EPPO συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποκαλύψει την πλήρη έκταση της εγκληματικής δραστηριότητας και να εντοπίσει όλους τους εμπλεκόμενους.

#ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ_ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ #ΦΠΑ #ΑΘΗΝΑ