Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ διεθνές κύκλωμα τύπου «carousel» για φοροδιαφυγή πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ
Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για διασυνοριακή απάτη με φοροδιαφυγή ύψους 30.700.000 ευρώ, το 2021 και το 2022, προχώρησε σε δύο συλλήψεις.
Η επιχείρηση για την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος τύπου «carousel» πραγματοποιήθηκε σε Ελλάδα και Γερμανία από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2023.
Στο πλαίσιο αυτό, στην Ελλάδα
Η υπόθεση αφορά εταιρεία στην Ελλάδα που εμπορεύεται μικρές ηλεκτρονικές συσκευές και έκανε εισαγωγές προϊόντων αξίας εκατομμυρίων, απευθείας ή μέσω τρίτων εταιρειών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία στη συνέχεια πουλούσε μέσω τρίτων ελληνικών εταιρειών στον τελικό καταναλωτή, χωρίς να αποδοθεί ο ΦΠΑ που αναλογούσε, ή έκανε εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες εταιρείες να αιτούνται την επιστροφή του ΦΠΑ.
Για να καλύψουν τη δράση τους πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές μέσω διαδοχικών πωλήσεων υπό τη μορφή κυκλώματος «carousel» και απάτης τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου», και έτσι ισορροπούσαν τον ΦΠΑ που προέρχονταν από τις παραπάνω πωλήσεις, παρουσιάζοντας στις εκάστοτε περιοδικές δηλώσεις ίσα ποσά ΦΠΑ εκροών και εισροών.
Τέλος, προέβαιναν στη νομιμοποίηση των εσόδων τους μέσω της ανάμειξης αυτών με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία που διέθεταν και τα χρησιμοποιούσαν στις οικονομικές τους δραστηριότητες ή στην αγορά διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, αποκρύπτοντας την προέλευση και τον τρόπο διάθεσης τους.
Τα ευρήματα της ΕΛΑΣΚατά την επιχείρηση στην Ελλάδα από υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ε.Δ.Ε.Ε.), με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, παρουσία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος και σε ορισμένες έρευνες παρουσία Γερμανών Ποινικών Φορολογικών Ελεγκτών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 5 εγκαταστάσεις των -υπό διερεύνηση- εταιρειών και σε συνολικά δέκα σπίτια εμπλεκομένων προσώπων στη Δυτική Αττική.
Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μεγάλος όγκος ψηφιακών και φυσικών αρχείων που αφορούσαν τον κύκλο εργασιών τους, προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση, 10 οχήματα, στην πλειονότητα τους πολυτελή, 260.470 ευρώ σε μετρητά, 8 φορητοί υπολογιστές, 5 τάμπλετς και 7 μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 33 κινητά τηλέφωνα, 17 μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB STICKS), κάρτα SIM, memory stick, 2 micro SD, συσκευή για λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων, 24 κάρτες (χρεωστικές, προπληρωμένες, πιστωτικές) διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων, 24 ρολόγια διαφόρων επωνυμιών, 5 αεροβόλα όπλα πλήθος σημειώσεων.Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη και ένας 26χρονος για παράβαση της νομοθεσίας για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.
Οι συλληφθέντες με εντάλματα οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, η οποία διέταξε την προσωρινή τους κράτηση, προκειμένου παραδοθούν στις Αρχές της Γερμανίας.
Φωτογραφίες: astynomia.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Θεσσαλονίκη: «Τυφώνας» στον Θερμαϊκό - Ζημιές σε ΙΧ, καταστήματα (VIDEO)
- Τέμπη: Σε Κέντρο Αποκατάστασης στη Βοστώνη ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι
- Το Ισραήλ βομβάρδισε σχολείο στη Τζαμπαλίγια – «Τουλάχιστον 50» νεκροί, λέει η Χαμάς
- Αυτή είναι η νέα διευθύντρια ενημέρωσης στην ΕΡΤ3
- Συγκλονιστικό βίντεο από τη μάχη με τα κύματα που δίνει το πλοίο «Αχαιός» για να δέσει στο λιμάνι της Αίγινας
- Βαριά πρόστιμα έως 100.000 ευρώ για όσους δεν στέλνουν στοιχεία στην πλατφόρμα myDATA
- Σταμάτης Κραουνάκης: «Καίγεται η Παλαιστίνη και όλο το σουργιελαριό ασχολείται με τη χοντρή»
- Τραγωδία στα Τέμπη: Σε ειδικό κέντρο στη Βοστώνη ο 21χρονος Γεράσιμος, ο επιζών του πρώτου βαγονιού
- Νέα μελέτη συνδέει τη νόσο του Πάρκινσον και την άνοια με τα νανοπλαστικά
- Το «Σπίτι με το MEGA» κάνει πρεμιέρα απόψε - Πρώτος καλεσμένος ο ...
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ διεθνές κύκλωμα τύπου «carousel» για φοροδιαφυγή πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ
- Το Ισραήλ διαψεύδει την «εκκένωση σε μία ώρα του νοσοκομείου Αλ Σίφα»
- Πενταπλάσιος αριθμός ατόμων θα πεθάνουν από υπερβολική ζέστη μέχρι το 2050
- Το youth pass... δεν κρατάει για πάντα, μέχρι πότε οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ
- Στέφανος Κασσελάκης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές
- Θεσσαλονίκη: Οι ισχυροί άνεμοι «έριξαν» δέντρα, ζημιές σε αυτοκίνητα
- Με το νέο έτος... «ανατροπές» στα τεκμήρια και τον φόρο πολυτελείας
- «Επίσκεψη» Μητσοτάκη σε σούπερ μάρκετ στη Λεωφόρο Αθηνών για την «Μόνιμη Μείωση Τιμής»
- Τραγωδία στα Τέμπη: Στις ΗΠΑ ο Γεράσιμος, ο επιζών από το πρώτο βαγόνι
- Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 20 έως 24 Νοεμβρίου
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ διεθνές κύκλωμα τύπου «carousel» για φοροδιαφυγή πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ
- Το ποδόσφαιρο «αλλάζει», οι νέοι κανόνες που είναι στο τραπέζι
- Θεσσαλονίκη: Οι ισχυροί άνεμοι «έριξαν» δέντρα, ζημιές σε αυτοκίνητα
- Το youth pass... δεν κρατάει για πάντα, μέχρι πότε οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ
- Με το νέο έτος... «ανατροπές» στα τεκμήρια και τον φόρο πολυτελείας
- Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 20 έως 24 Νοεμβρίου
- Στέφανος Κασσελάκης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές
- Πενταπλάσιος αριθμός ατόμων θα πεθάνουν από υπερβολική ζέστη μέχρι το 2050
- Τραγωδία στα Τέμπη: Στις ΗΠΑ ο Γεράσιμος, ο επιζών από το πρώτο βαγόνι
- «Επίσκεψη» Μητσοτάκη σε σούπερ μάρκετ στη Λεωφόρο Αθηνών για την «Μόνιμη Μείωση Τιμής»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Καρκίνος του προστάτη: Τι είναι και πότε εφαρμόζεται η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία
- O Gerard Butler και το «Copshop» στη Sunday Premiere της Nova
- «ΝΒΑ ο Μήτογλου όπως ο Βεζένκοφ – Κίνηση με νόημα Αταμάν με Ναν»
- Δυτική Αχαΐα: Έκλεψαν πάνω από 10 τόνους ελιές – Τρεις συλλήψεις για κλοπή κατά συναυτουργία
- «Ο θρησκευτικός ριζοσπαστισμός μάς γύρισε δεκαετίες πίσω»
- Ελληνική Λύση: Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης «χάζευε καρτελάκια» σε σούπερ μάρκετ, η Eurostat τεκμηρίωνε ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ακρίβεια
- Συναγερμός στην Ιταλία: Σορός νεαρής κοπέλας βρέθηκε σε δίκτυο άρδευσης - Καταζητείται ο αρραβωνιαστικός της
- ΣΥΡΙΖΑ: Με πυρά κατά Κασσελάκη αποχώρησαν 26 μέλη της οργάνωσης πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων
- Ιταλία: Εντοπίστηκε σε δίκτυο άρδευσης το πτώμα κοπέλας που αναζητούσαν οι αρχές
- Ερντογάν: Το Ισραήλ έχει πυρηνικά αλλά το κρύβει – Ξέρουν πώς να λένε ψέματα
