Δήλωναν ψεύτικα στοιχεία για να “τσιμπάνε” επιδοτήσεις!
Κύκλωμα εικονικών στοιχείων εντόπισαν οι ελεγκτές ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Πρόκειται για υπόθεση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων, τα οποία έχουν το λογότυπο γνωστής τράπεζας, αλλά το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα δεν τα αναγνωρίζει!
Πρόκειται για 114 καταθετήρια, τα οποία κατέσχεσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο διερεύνησης και εξάρθρωσης του κυκλώματος, έχει αποσταλεί πληθώρα πληροφοριακών δελτίων στις ΔΟΥ, όπου υπάγονται οι λήπτριες επιχειρήσεις.
Τα πλαστά καταθετήρια αφορούν κυρίως σε επιχειρήσεις, που λαμβάνουν επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις.
Η απάτη λειτουργεί ως εξής:
Πρώτον, εικονική επιχείρηση εκδίδει εικονικό στοιχείο τιμολόγησης από εικονική επιχείρηση.
Δεύτερον, η λήπτρια επιχείρηση χρησιμοποιεί το εικονικό τιμολόγιο ως παραστατικό, που θα δικαιολογήσει το κόστος απόκτησης του επενδυτικού αγαθού.
Τρίτον, η εκδότρια επιχείρηση, πέραν της έκδοσης του εικονικού φορολογικού στοιχείου, εκδίδει και πλαστό καταθετήριο της τράπεζας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εξόφληση της συναλλαγής, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στη λήπτρια.
Τέταρτον, η λήπτρια επιχείρηση, έχοντας διασφαλίσει τα βασικά νομιμοποιητικά έγγραφα της απόκτησης του επενδυτικού αγαθού (τιμολόγιο και τραπεζικό παραστατικό εξόφλησης), χωρίς στην πραγματικότητα να έχει προβεί σε κάποια επένδυση, συντάσσει τον σχετικό φάκελο προς τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να λάβει την επιδότηση.
Ήδη, έχουν αποσταλεί μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα της έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, της πλαστογραφίας εγγράφων και της παράνομης λήψης επιδοτήσεων. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιοι διαχειριστικοί φορείς.
The post Δήλωναν ψεύτικα στοιχεία για να “τσιμπάνε” επιδοτήσεις! appeared first on zarpanews.gr.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η Δήμητρα Αλεξανδράκη απέκτησε ανοσία – Δείτε γιατί δεν κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού
- Φολέγανδρος: Η κατάθεση του αστυνομικού που συνέλαβε τον 30χρονο - Όσα του είπε ο δράστης της δολοφονίας
- Κοροναϊός: 2.854 νέα κρούσματα και 7 θάνατοι – Στους 130 οι διασωληνωμένοι
- Τραγικό τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος: Αναζητείται ο οδηγός που εγκατέλειψε νεκρό τον 21χρονο μοτοσικλετιστή
- Οι οπαδοί της Κραϊόβα ξέσπασαν κατά του Ουζουνίδη
- Υπνική άπνοια: Οι δυο κινήσεις που μειώνουν κατά 54% τον κίνδυνο
- Άντρας αυνανίστηκε μέχρι θανάτου: Εκσπερμάτωσε κι έπαθε εγκεφαλικό
- Η ΑΕΚ ανακοίνωσε εννέα παίκτες που θα αγωνιστούν στην Β' ομάδα
- Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος: Αναζητείται ο οδηγός
- ΜέΡΑ25: Δικό του βουλευτή παράπεμψε ο Βαρουφάκης- Τον στέλνει πειθαρχικό για αντιδεοντολογική συμπεριφορά
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις zarpanews
- Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της νεαρής Λυδίας
- Αλλαγές και εκπλήξεις στο “The Voice” – Ποιοι κριτές φεύγουν…
- Κορονοϊός: 2.854 νέα κρούσματα, 130 διασωληνωμένοι, 7 νέοι θάνατοι
- Ποιες στάσεις ανεβάζουν την πιθανότητα εγκυμοσύνης
- Νέα φωτιά στην Κρήτη – Ελικόπτερο στην επιχείρηση κατάσβεσης
- Χανιά | Mουσικό ταξίδι με τη βιολονίστρια Μαρία Μανουσάκη στο Κολυμπάρι
- Το μοναδικό βίντεο με την έκλειψη Ηλίου στη Γη όπως φαίνεται από το διάστημα
- Κοινωνικός Τουρισμός 2021: Πώς υποβάλλουν αιτήσεις πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Νέο σοκ για τα Χανιά με 76 νέα κρούσματα κορονοϊού – Δείτε την κατανομή σε όλη την Κρήτη
- Τελευταία Νέα zarpanews
- Δήλωναν ψεύτικα στοιχεία για να “τσιμπάνε” επιδοτήσεις!
- Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της νεαρής Λυδίας
- Αλλαγές και εκπλήξεις στο “The Voice” – Ποιοι κριτές φεύγουν…
- Νέο σοκ για τα Χανιά με 76 νέα κρούσματα κορονοϊού – Δείτε την κατανομή σε όλη την Κρήτη
- Κορονοϊός: 2.854 νέα κρούσματα, 130 διασωληνωμένοι, 7 νέοι θάνατοι
- Ποιες στάσεις ανεβάζουν την πιθανότητα εγκυμοσύνης
- Νέα φωτιά στην Κρήτη – Ελικόπτερο στην επιχείρηση κατάσβεσης
- Το μοναδικό βίντεο με την έκλειψη Ηλίου στη Γη όπως φαίνεται από το διάστημα
- Χανιά | Mουσικό ταξίδι με τη βιολονίστρια Μαρία Μανουσάκη στο Κολυμπάρι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Φολέγανδρος: Προσπαθεί να τα ρίξει στη Γαρυφαλλιά ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος - Τι είπε στον ανακριτή
- Πάτρα: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Παναχαϊκής
- Φολέγανδρος: Ολόκληρη η απολογία του 30χρονου για τη δολοφονία - Τι υποστήριξε
- Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Αποχωρεί από την επιτροπή του The Voice
- Μητσοτάκης: Η χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες απέκτησε ένα μουσείο αντάξιο της παράδοσης και της ιστορίας
- Ξανά μειωμένος ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων Covid στο Ηνωμένο Βασίλειο
- Τέλος ο Ουζουνίδης από την Κραϊόβα!
- Επικουρική ασφάλιση: Κατατίθεται το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση - Οι βασικές διατάξεις
- Ο καλύτερος κωμικός ηθοποιός του πλανήτη στο BHMAGAZINO, μαζί με το Βήμα της Κυριακής
