Αρχή για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Τέρμα στις "χρυσές βίζες"
Στη χαρτογράφηση όλων των αγοραπωλησιών ακινήτων στη χώρα, όταν το ένα μέρος είναι αλλοδαπός υπήκοος, προχωρά η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Η υπόθεση με τις "χρυσές βίζες" που έφερε τον Ευάγγελο Παπαευαγγέλου εκτός Jumbo, και στο "μικροσκόπιο" της ελληνικής Δικαιοσύνης, κινητοποίησε την ανεξάρτητη αρχή, η οποία θέλησε να μην βρεθεί ξανά απέναντι σε τέτοιες καταγγελίες. Παράλληλα, στόχος είναι να διαπιστωθεί αν ενδεχομένως προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος δεν θα αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα, αλλά και νομικά πρόσωπα ή άλλες νομικές οντότητες που μπορούν να αποκτήσουν εμπράγματες αξίες σε ακίνητα.
Παράλληλα, η Αρχή προχωρά στη δημιουργία ενιαίου μητρώου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Πρόκειται για μια κίνηση που πρώτη φορά επιχειρείται στην Ελλάδα και αφορά σε όσες ΜΚΟ δεν έχουν ένα κεντρικό μητρώο.
Με τον τρόπο αυτό η Αρχή επιχειρεί να καλύψει το κενό αυτό που υπάρχει, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άσκησης ενιαίου και ολοκληρωμένου ελέγχου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αυτές μπορεί να ασκούν και κατά συνέπεια των πηγών χρηματοδότησης που μπορεί να έχουν.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η απαγόρευση του ΑΝΤ1 στη Μαρία Λεκάκη
- Ιδού γιατί γεμίζουμε «σαπάκια» στην Ελλάδα
- Σουηδία: Ελληνίδα δασκάλα "πέταξε" το βιβλίο των μαθηματικών
- Παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για την καθαρίστρια του Βόλου
- «Τερατώδης ποινή στην καθαρίστρια» με πλαστό πτυχίο στον Βόλο
- Θα πέσει το ΟΑΚΑ - Μπαμ με βασικό πρωταθλητή της ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός;
- Public Issue: Προβάδισμα 16,5% για τη Ν.Δ.
- Αυτός είναι ο «μικρός» του ΠΑΟΚ που τρελαίνει τους σκάουτερ! (photos)
- Θεοδωράκης για την καθαρίστρια στον Βόλο: Σαν δεν ντρεπόμαστε...
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις News 24|7
- Ακροδεξιοί μεθοδεύουν κύμα καταλήψεων στα σχολεία της χώρας
- Τρία νέα δρομολόγια βάζει η Volotea από την Αθήνα
- Παρέμβαση Αρείου Πάγου για την καθαρίστρια που οδηγήθηκε στη φυλακή
- Εδεσσαϊκός εναντίον Τσίπρα-Μητσοτάκη για Θωμά Μάτσιο: Διασύρατε μια ομάδα-πρότυπο
- Αρχή για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Τέρμα στις "χρυσές βίζες"
- Το "κολαστήριο" του Κορυδαλλού περνάει στο ΕΣΥ
- Δούρου: "Δεν εισηγήθηκε η Πυροσβεστική απομάκρυνση πολιτών από το Μάτι"
- Δυο μέτρα και δύο σταθμά δεν είναι δικαιοσύνη
- Γερμανοί προτεστάντες κατά της εμπορευματοποίησης των Χριστουγέννων
- Τελευταία Νέα News 24|7
- Αρχή για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Τέρμα στις "χρυσές βίζες"
- Παρέμβαση Αρείου Πάγου για την καθαρίστρια που οδηγήθηκε στη φυλακή
- Το "κολαστήριο" του Κορυδαλλού περνάει στο ΕΣΥ
- Δούρου: "Δεν εισηγήθηκε η Πυροσβεστική απομάκρυνση πολιτών από το Μάτι"
- Εδεσσαϊκός εναντίον Τσίπρα-Μητσοτάκη για Θωμά Μάτσιο: Διασύρατε μια ομάδα-πρότυπο
- Δυο μέτρα και δύο σταθμά δεν είναι δικαιοσύνη
- Ακροδεξιοί μεθοδεύουν κύμα καταλήψεων στα σχολεία της χώρας
- Γερμανοί προτεστάντες κατά της εμπορευματοποίησης των Χριστουγέννων
- Τρία νέα δρομολόγια βάζει η Volotea από την Αθήνα
- #Τι_σκεφτεται_ενα_μωρο στο Twitter: "Αν δεν κοιμηθώ εγώ δεν θα κοιμηθεί κανείς"
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Χ.Α.: Τρίτο κλείσιμο χαμηλότερα των 600 μονάδων
- Χορός και εκπαίδευση στη Στέγη
- Το σχόλιο της Ακρίτα για την καθαρίστρια: «Επιτέλους κοιμόμαστε με τις πόρτες ξεκλείδωτες»
- Φίλης για Μητσοτάκη: Το γαρ πολύ της θλίψεως
- Γ. Σταθάκης: Νέα δεδομένα στην αγορά φυσικού αερίου η τρίτη δεξαμενή στη Ρεβυθούσα
- Ρ.Δούρου: Η πυροσβεστική δεν εισηγήθηκε την απομάκρυνση πολιτών από το Μάτι
- Brexit: Ιδού η πολιτική διακήρυξη για μελλοντική σχέση ΕΕ – ΗΒ
- Black Friday: Μποτιλιάρισμα... από σήμερα στην Κηφισίας - Φωτογραφίες
- Football League, Ηρακλής-Απόλλων Λάρισας 3-4: Η ανατροπή της χρονιάς!
- Θεοδωράκης για την καθαρίστρια: Γιατί όχι ισόβια και εξοστρακισμός για να μη μολύνει την αγγελική μας κοινωνία;
