Μεγάλη φορολογική απάτη στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
19:24 31/7/2023
- Πηγή: News 24|7
Δεκάδες ύποπτες ροές τεράστιων χρηματικών ποσών εκτόπισε η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο γενικού ελέγχου που διηνήργησε το περασμέο διάστημα. Την υπόθεση ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Keywords
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φορολογικη, ξεπλυμα, τραπεζες, πλαισιο, διαστημα, ερευνα, υποθεση, ροες, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- “Έφυγε” ο Χρήστος Κοτζαμανίδης
- Μαρίνα Πατούλη: Στηρίζει Νίκο Χαρδαλιά στην Περιφέρεια Αττικής - Το μήνυμα για τον Γιώργο Πατούλη
- Συναγερμός στην Κηφισιά: Καίγεται το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Grand Chalet
- Χοληστερόλη: Το τραγανό υπερτρόφιμο που τη ρίχνει χαμηλά
- Κορινθία: Στο νοσοκομείο 9χρονος που τον τσίμπησε θαλάσσια ανεμώνη
- Σπάνιο φαινόμενο τον Αύγουστο – Δύο υπερπανσέληνοι που δεν θα ξαναεμφανιστούν για τουλάχιστον 14 χρόνια
- Δεν κατεβαίνει στις αυτοδιοικητικές εκλογές η Μαρία Κορινθίου - Η ανάρτησή της
- Έρχεται οδυνηρή «λύση» στο Αιγαίο και μας «προετοιμάζουν»! Τι υποστήριξε δημόσια ο Γ.Παπαχρήστος
- Τρομακτικός θάνατος στις ΗΠΑ: Βούτηξε σε λίμνη και πέθανε από ηλεκτροπληξία
- Από τη Σκορδά και τον Λιάγκα με προορισμό την Καινούργιου...
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις News 24|7
- Τμήμα Άμυνας ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτογραφίες απόρρητων χαρτών: "Τόση επιπολαιότητα μας ξεπερνάει"
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Καλλιθέα και Παλαιό Φάληρο - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί
- Μεγάλη φορολογική απάτη στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
- Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Κοζάνη και Ηράκλειο
- Φωτιές: Μια σύλληψη για εμπρησμό από πρόθεση στη Μεσσηνία
- Στήριξη ΣΥΡΙΖΑ στον Δημήτρη Κουρέτα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας
- Κως: Κατασβήσθηκε άμεσα η φωτιά στο Αμανιού
- ΠΑΣΟΚ: "Επιπολαιότητα και ανευθυνότητα η δημοσιοποίηση απόρρητων χαρτών του στρατού"
- Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Κριβί Ριχ - Τουλάχιστον 4 νεκροί
- Τελευταία Νέα News 24|7
- Μεγάλη φορολογική απάτη στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
- Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Κοζάνη και Ηράκλειο
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Καλλιθέα και Παλαιό Φάληρο - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί
- Φωτιές: Μια σύλληψη για εμπρησμό από πρόθεση στη Μεσσηνία
- Τμήμα Άμυνας ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτογραφίες απόρρητων χαρτών: "Τόση επιπολαιότητα μας ξεπερνάει"
- Στήριξη ΣΥΡΙΖΑ στον Δημήτρη Κουρέτα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας
- Κως: Κατασβήσθηκε άμεσα η φωτιά στο Αμανιού
- ΠΑΣΟΚ: "Επιπολαιότητα και ανευθυνότητα η δημοσιοποίηση απόρρητων χαρτών του στρατού"
- Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Κριβί Ριχ - Τουλάχιστον 4 νεκροί
- Καύσωνας: Ανησυχία για τους αφυδατωμένους γύπες στην Κρήτη - Έκκληση των φιλοζωικών
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ουκρανία-Κροατία: Συμφωνούν στη χρήση κροατικών λιμανιών για εξαγωγή σιτηρών
- Απαντά στην Αστυνομία ο ΚΑΣ -ΑΣΔΥΚ για το πλοίο συνοδείας μεταναστών
- Νίκος Χαρδαλιάς: Στήριξη για την Περιφέρεια Αττικής από στελέχη και υπουργούς της ΝΔ - Δείτε τις αναρτήσεις τους
- Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα: Συναντήσεις με διοικήσεις δικαστηρίων είχε η νέα πρόεδρος του Αρείου Πάγου
- Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αρκαλοχωρίου
- Δύο τουρκικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά εντός της ελληνικής κυριαρχίας!
- Στο Κάιρο την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Συνάντηση με Σίσι
- Ιστιοπλοΐα: Ο διπλός θρίαμβος των Κερκέζου-Γιαννούλη στα 420
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Καλλιθέα και Π. Φάληρο λόγω έργων – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δοηγοί
- Ο Χαρδαλιάς σε νέες περιπέτειες
