Ύποπτη για "ξέπλυμα" κάθε μεταφορά ποσού άνω των 1.000 ευρώ
12:40 7/2/2018
- Πηγή: Businessnews
Ύποπτη για "ξέπλυμα" κάθε μεταφορά ποσού άνω των 1.000 ευρώ 07 Φεβρουαρίου 2018 Πολιτική & Οικονομία Επικαιρότητα
Ως ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος θα θεωρείται από τις τράπεζες κάθε περιστασιακή, μη τακτικά επαναλαμβανόμενη, μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες το οποίο αναρτήθηκε χθες από το υπουργείο Οικονομικών για δημόσια διαβούλευση στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.
Keywords
ευρω, τραπεζες, opengov, οικονομια, υπουργειο οικονομικων, ξεπλυμα χρηματος, σχεδιο, υπουργειο, opengov, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Απεβίωσε ο Πέτρος Αλιβιζάτος
- Ποιο επάγγελμα θα χρειαστεί 637.000 νέες θέσεις εργασίας στα επόμενα χρόνια;
- Πρώην αντιπρόεδρος Novartis: Οι στημένοι ψευδομάρτυρες θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη
- DBRS: Ποσοστό-έκπληξη των Ελλήνων που έχουν αγοράσει το σπίτι τους με δάνειο
- Συμφωνία στη Γερμανία για μεγάλο συνασπισμό- Περνάει στο SPD το υπουργείο Οικονομικών;
- Συμφωνία στη Γερμανία για μεγάλο συνασπισμό- Στο SPD το υπουργείο Οικονομικών
- Η φιλική δήλωση του Μίκη Θεοδωράκη στο star για τους φασίστες – ναζιστές
- Υπ. Οικονομικών: Ύποπτη ξεπλύματος χρήματος κάθε περιστασιακή μεταφορά 1000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό
- Πέθανε ο πρώην υπουργός Τουρισμού Πέτρος Αλιβιζάτος
- H EE (ξανα)ανακαλύπτει τα δυτικά Βαλκάνια
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- Τράπεζες: Κούρεμα χρεών έως και 80%
- Ζάεφ: Mετονομασία του αεροδρομίου και της εθνικής οδού των Σκοπίων
- Μπακογιάννη: "Το μήνυμα του συλλαλητηρίου ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης στον Τσίπρα για το Μακεδονικό"
- Makedonia Palace: Το Salonica Restaurant γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο
- Ιδρύεται και τέταρτη Νομική Σχολή στην Ελλάδα
- Ύποπτη για "ξέπλυμα" κάθε μεταφορά ποσού άνω των 1.000 ευρώ
- ΣΚΡΑΤΣ: 18,6 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Ιανουάριο
- Σκοπιανό και Novartis στο επίκεντρο του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ
- CSE: Αύξηση στις Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα
- Tommy Hilfiger: Συνεργασία με Mercedes-AMG Petronas Motorsport
- Τελευταία Νέα Businessnews
- Ύποπτη για "ξέπλυμα" κάθε μεταφορά ποσού άνω των 1.000 ευρώ
- Αυξημένες κατά 13,2% οι ελληνικές εξαγωγές το 2017
- MetLife: Στις πιο αξιοθαύμαστες εταιρείες στον κόσμο σύμφωνα με το περιοδικό Fortune
- Τράπεζες: Κούρεμα χρεών έως και 80%
- CSE: Αύξηση στις Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα
- ΣΚΡΑΤΣ: 18,6 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Ιανουάριο
- ΙΠΕ: Έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
- Μπακογιάννη: "Το μήνυμα του συλλαλητηρίου ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης στον Τσίπρα για το Μακεδονικό"
- Tommy Hilfiger: Συνεργασία με Mercedes-AMG Petronas Motorsport
- Ζάεφ: Mετονομασία του αεροδρομίου και της εθνικής οδού των Σκοπίων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΣΚΡΑΤΣ: 18,6 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Ιανουάριο
- Απεβίωσε ο Πέτρος Αλιβιζάτος
- Π. Σκουρλέτης: «Πολιτικός σεισμός» από το «μέγα σκάνδαλο της Novartis»
- Internet εν πτήσει από τον ΟΤΕ
- Ψαλίδι 80% στη χρήση της πλαστικής σακούλας
- Ο σοσιαλδημοκράτης Όλαφ Σολτς νέος υπ. Οικονομικών της Γερμανίας
- Π. Πικραμμένος: Γελοιότητες ότι έχω πάρει 100.000 ευρώ
- ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,138 δισ. από 3μηνα έντοκα
- Γερμανία: Αυτός είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών
- Νουί: «Οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών θα κριθούν κατά περίπτωση»
