Ετσι έγινε το κόλπο με τους Κινέζους

12:49 1/11/2018 - Πηγή: Dimokratianews

Ετσι έγινε το κόλπο με τους Κινέζους01.11.2018Ρεπορτάζ

Εισαγγελική παρέμβαση για το σκάνδαλο με πρωταγωνιστές τον τ. αντιπρόεδρο της Jumbo και στελέχη της Εθνικής

Παραγγελία για τη διενέργεια έρευνας έδωσε στην Οικονομική Εισαγγελία η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, προκειμένου να ερευνηθούν οι πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου (φωτό).

Στο στόχαστρο της Εισαγγελίας μπαίνουν

οι επενδύσεις που έκαναν οι Κινέζοι πελάτες του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου σε ελληνικά ακίνητα, μέσω POS της Εθνικής Τράπεζας τα οποία είχαν εγκατασταθεί στο Πεκίνο, κατά παράβαση της κινεζικής νομοθεσίας για τους κεφαλαιακούς ελέγχους (capital controls).

Οπως αποκαλύπτεται, ο τελευταίος είχε εγκαταστήσει POS τριών ελληνικών τραπεζών στο Πεκίνο, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές με στόχο την εξασφάλιση «χρυσής βίζας», δηλαδή άδειας παραμονής στην Ελλάδα, από τους Κινέζους αγοραστές. Μάλιστα, ενώ οι δύο άλλες τράπεζες σταμάτησαν άμεσα τη μεθόδευση (οι συναλλαγές ακυρώνονταν), στην Εθνική Τράπεζα συνεχίστηκε μέχρι να παρέμβουν οι κινεζικές Αρχές. Οι έλεγχοι αφορούν συναλλαγές που φτάνουν τα 40.000.000 ευρώ, χωρίς η πληροφορία να έχει επιβεβαιωθεί.

Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ανακοίνωσε χθες ότι «μετά τη διαπίστωση από τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης διενέργειας ασυνήθιστων συναλλαγών με χρήση πιστωτικών καρτών, προέβη άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή τους. Στο πλαίσιο αυτό προέβη εγκαίρως σε ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών. Περαιτέρω, σε εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής, ενημερώθηκαν τα αρμόδια όργανα της τράπεζας και αποφασίστηκε από το διοικητικό συμβούλιό της η άμεση λήψη μέτρων από τη διοίκηση». Στο στόχαστρο, κατά πληροφορίες, βρίσκεται και η γενική διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Νέλλη Τζάκου. Η τελευταία φέρεται ότι είχε λάβει επιστολή από τις κινεζικές Αρχές για τις συναλλαγές, αλλά δεν ενημέρωσε τη διοίκηση.

Η διοίκηση της Jumbo, υπό τον Απόστολο Βακάκη, προχώρησε στην εκπαραθύρωση του στενού συνεργάτη με διαδικασίες-εξπρές, κυρίως γιατί ο όμιλος έχει στενή εμπορική συνεργασία με κινεζικούς ομίλους. Χθες ανακοίνωσε ότι «η εταιρία ουδεμία απολύτως γνώση ή σχέση ή σύνδεση έχει με τις προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του ανωτέρω στον τομέα των ακινήτων ή άλλες. Ουδεμία συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε μέσω των τραπεζικών λογαριασμών και των συστημάτων πληρωμών της εταιρίας, πλην αποκλειστικά και μόνον όσων αφορούν την καθημερινότητα της πραγματικής εμπορικής δραστηριότητας αυτής».