Έκαναν τους… Κινέζους και στην εφορία – Πώς πιάστηκε από την ΑΑΔΕ ο «χάρτινος Δράκος»

16:06 18/7/2024 - Πηγή: Dimosio

Στη “φάκα” των ράμπο της ΑΑΔΕ έπεσαν 287 επιχειρήσεις κινεζικών συμφερόντων, που δραστηριοποιούνταν στο λιανεμπόριο και φοροδιεφευγαν ζημιώνοντας το ελληνικό κράτος.

Ηγετικά στελέχη του κυκλώματος ήταν ένας Έλληνας και δυο Κινέζοι, οι οποίοι έχοντας στήσει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο πουλούσαν ταμειακές μηχανές και “πείραζαν” αποδείξεις,

απομειώνοντας την αξίας τους έως και 90%. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι για

το μήνα Φεβρουάριο τα κέρδη του κυκλώματος ξεπέρασαν τα 3 εκατ. ευρώ, κάτι που μαρτυρά το μέγεθος της υπόθεσης φοροδιαφυγής.

Οι αρχές βρήκαν την άκρη του νήματος αξιοποιώντας μια σειρά καταγγελιών που είχαν προέλθει από πολίτες. Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται τον περασμένο Ιανουάριο όταν κάποιοι καταναλωτές κατήγγειλαν πως το QR πάνω στις αποδείξεις που

πήραν στα χέρια τους, δεν αναγνωριζόταν. Η πρώτη καταγγελία έγινε για κατάστημα στην περιοχή της Κομοτηνής, ενώ ακολούθησαν καταγγελίες για άλλο κατάστημα στη Λάρισα και ένα
υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη. Αυτές οι καταγγελίες ενεργοποίησαν τον “κόκκινο” συναγερμό της ΑΑΔΕ και ακολούθησε έρευνα αλλά και μπαράζ ελέγχων και διασταυρώσεων.

Μάλιστα, το κύκλωμα είχε επεκταθεί σημαντικά, διαμορφώνοντας ένα ευρύ δίκτυο περίπου 15 υποκαταστημάτων. Έτσι, είχε στηθεί ένα τεράστιο κύκλωμα κοπής ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, προκαλώντας ζημία πολλών εκατομμυρίων Ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, από την ταμειακή μηχανή των επιχειρήσεων έβγαινε απόδειξη 99 ευρώ και οι παραβάτες έστελναν στην
ΑΑΔΕ ότι η αξία συναλλαγής ήταν 9,90 ευρώ, ενώ για απόδειξη 21 ευρώ η αξία συναλλαγής που έφτανε στη φορολογική διοίκηση ήταν… 2,1 ευρώ. Συνολικά μόνο για το μήνα Φεβρουάριο είχαν εκδοθεί, όπως αποκάλυψε ο δειγματοληπτικός έλεγχος της εφορίας, πάνω από 220.000 αποδείξεις.

Μετά τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν: 

Αντίγραφα περιεχομένων serverΑρχεία βάσεων δεδομένωνΣκληροί δίσκοιUSBΗλεκτρονικοί υπολογιστέςΦορολογικοί μηχανισμοίΕκτυπωτές

Τρεις ημέρες μετά την επιχείρηση, ο εκ των βασικών υπόπτων μοναδικός εταίρος/Διαχειριστής της εταιρείας Μηχανογράφησης (Κινέζος κάτοικος Σλοβακίας 1) ομολόγησε, με επιστολή του, ότι:

Μετά από τη λήψη χρηματικού ποσού, επενέβη στη λειτουργία των φορολογικών λογισμικών – μηχανημάτων, μεταβάλλοντας κατάλληλα τα δεδομένα αναφοράς και αποκρύπτοντας πραγματικά στοιχεία!

Όπως δήλωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, «Η κάθε περίπτωση φοροδιαφυγής, ανεξαρτήτως μεγέθους έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό και απαιτείται ευελιξία. Για εμάς στην ΑΑΔΕ η φοροδιαφυγή είναι υπαρξιακή προτεραιότητα και θα μας βρίσκει διαρκώς μπροστά της. Ανεξαρτήτως του πόσο σύνθετη, πόσο μικρή ή μεγάλη, πόσο οργανωμένη είναι.

Ανεξαρτήτως μεγέθους, ανεξαρτήτως περιπλοκότητας, ανεξαρτήτως “ευρηματικότητας” αυτών που σχεδιάζουν, όλων αυτών που στο τέλος της ημέρας διαπράττουν φοροδιαφυγή, ο “Χάρτινος Δράκος” τους έχει μικρές πιθανότητες και ελάχιστο διάστημα επιβίωσης.

Να βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι εμείς στην ΑΑΔΕ Υπηρετούμε πιστά το Δημόσιο Συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή».

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις