Θεσσαλονίκη: Επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός σε απάτη τύπου «καρουζέλ» 35 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αφορά απάτη τύπου «καρουζέλ», κατά την οποία οι εμπλεκόμενοι ζημίωσαν το Δημόσιο κατά 35 εκατομμύρια ευρώ, πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ. Από τις ίδιες πηγές προκύπτει ότι στην υπόθεση εμπλέκονται ένας επιχειρηματίας, ένας πρώην πολιτικός και ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. από τη Βόρεια Ελλάδα.
Σύμφωνα με το πόρισμα, ο επιχειρηματίας, σε συνεργασία με στενό του συγγενή, διαχειριζόταν
Μάλιστα, φέρεται ότι είχε αποκτήσει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο άλλος εμπλεκόμενος, χωρίς να πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας υποστήριξε τον τραπεζίτη στην νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ποτέ δεν δηλώθηκαν στο «πόθεν έσχες» του.
Όσον αφορά την εμπλοκή αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. από τη Βόρεια Ελλάδα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αξιωματικός φέρεται να παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, επικυρώνοντας το γνήσιο της υπογραφής του σε πολλές περιπτώσεις, διευκολύνοντας συναλλαγές που άγγιζαν εκατομμύρια ευρώ. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει ήδη αναλάβει την εξέταση της υπόθεσης.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που ερεύνησε την υπόθεση, διαπίστωσε ότι οι εμπλεκόμενοι προκάλεσαν ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών συναλλαγών.
Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε ο 40χρονος αλεξιπτωτιστής που έπεσε στη Θέρμη
- Έτρεχε με 170 χλμ/ώρα και σκότωσε μητέρα στη Νέα Κίο – Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική σύγκρουση
- Διακοπή δρομολογίων στον ΗΣΑΠ λόγω πτώσης ατόμου από πεζογέφυρα στο ΚΑΤ
- Καιρός: Έρχονται τα πρώτα κρύα και θυελλώδης βοριάς τις επόμενες ημέρες – Πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου
- Εκπαιδευτής Ευζώνων αγνοείται στην Αυστραλία – «Θα με βρουν νεκρό, αν δεν επιστρέψω στην Ελλάδα»
- Γνωστό ενεργειακό ποτό σταματάει προσωρινά την παραγωγή - Για ποιο λόγο
- Kλείνουμε τα σχολεία στις 23 Οκτωβρίου
- Μ. Θεμιστοκλέους στο ΕΡΤNews: Οι τρόποι ελέγχου της υπερσυνταγογράφησης – Πώς οι νέες τεχνολογίες εντοπίζουν την παραβατικότητα
- Πτώση ατόμου από πεζογέφυρα στον ΗΣΑΠ: Με προβλήματα η κυκλοφορία
- Τζώρτζης Μονογυιός: Με προσευχή και υπομονή προχωράμε τη ζωή μας, είπε η αδερφή του τρία χρόνια μετά τον θάνατό του
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimosio
- Kλείνουμε τα σχολεία στις 23 Οκτωβρίου
- Women in Tech – ΔΥΠΑ και HUAWEI: Δεύτερος κύκλος του προγράμματος
- Το νερό κινδυνεύει στην Ευρώπη, προειδοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
- Τουρκία: Αυτή είναι η 20χρονη που βραβεύτηκε ως η ομορφότερη γυναίκα (φωτογραφίες)
- ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις με απολυτήριο λυκείου στην Εθνική Πινακοθήκη
- 28ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
- Σκυλακάκης: Η ταχεία μετάβαση προς τις ΑΠΕ θα ρίξει απότομα τις τιμές ρεύματος τα επόμενα χρόνια
- Θεσσαλονίκη: Επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός σε απάτη τύπου «καρουζέλ» 35 εκατ. ευρώ
- Σωκράτους: Προφυλακιστέος ο 39χρονος που συνελήφθη με εκρηκτικές ύλες στο κέντρο της Αθήνας
- Τελευταία Νέα Dimosio
- Θεσσαλονίκη: Επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός σε απάτη τύπου «καρουζέλ» 35 εκατ. ευρώ
- Το νερό κινδυνεύει στην Ευρώπη, προειδοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
- Σκυλακάκης: Η ταχεία μετάβαση προς τις ΑΠΕ θα ρίξει απότομα τις τιμές ρεύματος τα επόμενα χρόνια
- Women in Tech – ΔΥΠΑ και HUAWEI: Δεύτερος κύκλος του προγράμματος
- Σωκράτους: Προφυλακιστέος ο 39χρονος που συνελήφθη με εκρηκτικές ύλες στο κέντρο της Αθήνας
- ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις με απολυτήριο λυκείου στην Εθνική Πινακοθήκη
- Kλείνουμε τα σχολεία στις 23 Οκτωβρίου
- 28ος Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
- Τουρκία: Αυτή είναι η 20χρονη που βραβεύτηκε ως η ομορφότερη γυναίκα (φωτογραφίες)
- Φλωρίδης: Σύντομα σε λειτουργία καινούρια φυλακή στην Κρήτη – «Ο Κορυδαλλός προφανώς θα κλείσει»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η AMANI SWISS ρίχνει 4 εκατ. ευρώ στον Άρη
- Τέλος στα ενεργειακά ποτά της Hell - O απίθανος λόγος
- Σκαλόνι για Μέσι: «Είναι υπέροχο να είμαι στον πάγκο και να βλέπω αυτά που κάνει»
- Παπάς ρίχνει τα χαρτιά σε πιστούς και παίρνει λεφτά μέσα σε εκκλησία στην Αθήνα
- Επίθεση του Ισραήλ στον Μακρόν: «Ντροπή για την Γαλλία ο αποκλεισμός εταιρειών μας από την έκθεση Euronaval»
- Η σεναριογράφος του Grey’s Anatomy που έλεγε ψέματα ότι έχει καρκίνο ζητάει συγγνώμη - «Τίποτα δεν διαγράφει το τραύμα που προκάλεσα»
- Χρηματιστήριο - Κλείσιμο: Άνοδος 0,45%
- Αποκαλύψεις για τη μαρτυρική ζωή της πρεσβυτέρας στην Κίσσαμο: Στη δημοσιότητα γραπτά της
- Δήμος Αθηναίων: Καμία δική μας εμπλοκή με τα έργα έξω από το κατάστημα γνωστού σεφ
- "Μεγάλο Παιχνίδι" στο Κάστρο της Μυτιλήνης
