MONEYVAL: Ακολουθείστε το παράδειγμα της Εσθονίας στην καταπολέμηση «βρώμικου χρήματος»

13:10 13/1/2025 - Πηγή: Reporter

Η Εσθονία έχει βελτιώσει τις εθνικές της προσπάθειες για την εφαρμογή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καταλήγει η MONEYVAL, σε έκθεση παρακολούθησης που δόθηκε σήμερα (Δευτέρα, 13/1) στη δημοσιότητα.

Η Εσθονία έχει διευρύνει το εύρος των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε δέσμευση ως μέρος στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας . Ως αποτέλεσμα, η χώρα επαναβαθμολογήθηκε από «εν μέρει συμμορφούμενη» σε «σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη»

με τη Σύσταση 6 της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

Η Εσθονία βελτίωσε, επίσης, το καθεστώς κυρώσεων για μη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων που σχετίζονται με τη διάδοση.

Οι εσθονικές αρχές έχουν, επίσης, υιοθετήσει κατευθυντήριες γραμμές και έχουν παράσχει σχόλια που θα βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων στην εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Συνολικά, από τις 40 συστάσεις, η Εσθονία βαθμολογείται επί του παρόντος ως:

Συμβατό (C) - σε επτά συστάσεις Σε μεγάλο βαθμό συμβατό (LC) - σε δεκαεννέα συστάσεις Μερικώς συμβατό (PC) - σε δεκατέσσερις συστάσεις

Καμία από τις συστάσεις της FATF δεν αξιολογείται ως μη συμμορφούμενη (NC).

Η Εσθονία παραμένει υπό την ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης της MONEYVAL. Η χώρα αναμένεται να υποβάλει έκθεση σχετικά με την περαιτέρω πρόοδό της στην ενίσχυση των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας τον Δεκέμβριο του 2025.

Νίκος Ρούσσης - Στρασβούργο

#βρώμικο_χρήμα #Εσθονία #ΕΕ