MONEYVAL: Παροτρύνει το Γκέρνζι να καταπολεμήσει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

13:52 10/2/2025 - Πηγή: Reporter

Το όργανο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης, MONEYVAL, δημοσίευσε σήμερα μια έκθεση που παροτρύνει το Γκέρνζι (ελεγχόμενο απο την Αγγλία) να βελτιώσει την έρευνα, τη δίωξη και την καταδίκη για αδικήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η έκθεση επαίνεσε τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Γκέρνζι για την παραγωγή αναλυτικών πληροφοριών υψηλής ποιότητας και στρατηγικής ανάλυσης, ενώ αναγνώρισε τον περιορισμένο βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούνται από τις αρχές

επιβολής του νόμου για την έναρξη ερευνών.

Η ποιότητα των αναφορών ύποπτης δραστηριότητας παραμένει επίσης ανησυχητική.

Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Γκέρνζι και η Επιτροπή Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του Άλντερνεϊ κατανοούν καλά τους κινδύνους που συνδέονται με τομείς υπό την εποπτεία τους, σύμφωνα με τη MONEYVAL. Εφαρμόζουν ένα εποπτικό μοντέλο βασισμένο στον κίνδυνο, το οποίο έχει περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά τη συχνότητα και την έκταση των σχετικών εξετάσεων.

Η έκθεση αναφέρει ότι ο ιδιωτικός τομέας επέδειξε καλή κατανόηση των κινδύνων και την εφαρμογή μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις σε σχέση με τον μετριασμό του κινδύνου περίπλοκων εταιρικών δομών και την εφαρμογή αντίμετρων όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με τη φορολογία.

Η MONEYVAL ζήτησε επίσης περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας και των τύπων των αναφορών ύποπτων δραστηριοτήτων, ειδικά εκείνων που σχετίζονται με τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. Η έκθεση αναφέρει ότι το Γκέρνζι διαθέτει ολοκληρωμένα μέτρα για να διασφαλίσει τη διαφάνεια της πραγματικής ιδιοκτησίας νομικών προσώπων και ρυθμίσεων, αν και οι ενέργειες επιβολής ήταν περιορισμένες.

Επιπλέον, η MONEYVAL θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται ενεργά, τακτικά και αποτελεσματικά με ξένους ομολόγους, αν και, στην περίπτωση της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, ο αριθμός των αιτημάτων συνεργασίας δεν συνάδει πλήρως με το σχετικό προφίλ κινδύνου.

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι υπάρχει νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την παροχή του ευρύτερου δυνατού φάσματος αμοιβαίας νομικής συνδρομής, αλλά η χρήση των καναλιών διεθνούς συνεργασίας κάθε άλλο παρά έχει εξαντληθεί.

Στη συνεδρίασή της στις 10 Οκτωβρίου 2012, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά από αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι υπεύθυνο για τις διεθνείς σχέσεις του Crown Dependencies of Guernsey, Jersey and the Isle of Man, ενέκρινε ψήφισμα που επιτρέπει να συμμετέχουν πλήρως στις διαδικασίες αξιολόγησης MONEYVAL και να γίνουν αντικείμενο αξιολόγησης της διαδικασίας ελέγχου.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

#MONEYVAL #ξέπλυμα_βρώμικου_χρήματος #ΓΚΕΡΝΖΙ #ΕΕ #Κομισόν