MONEYVAL: Θέλει δουλειά η πάταξη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

15:27 8/11/2024 - Πηγή: Reporter

Η Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης κάλεσε τα 33 κράτη μέλη και τις περιοχές της, να βελτιώσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

Στην ετήσια έκθεσή της για το 2023, η MONEYVAL παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των τάσεων συμμόρφωσης στις πολιτείες και τις δικαιοδοσίες που υπόκεινται στις διαδικασίες αξιολόγησής της.

Αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη και οι δικαιοδοσίες της MONEYVAL

σημειώνουν πρόοδο σε ορισμένους τομείς, όπως η κατανόηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η διεθνής συνεργασία και η χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Ωστόσο, απαιτούνται ακόμη σημαντικές βελτιώσεις στην εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, στη συμμόρφωση του ιδιωτικού τομέα, στη διαφάνεια των νομικών προσώπων και στην εφαρμογή στοχευμένων κυρώσεων για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής.

Αν και οι χώρες της MONEYVAL διαθέτουν ολοκληρωμένα νομικά πλαίσια και εξουσίες για τη δίωξη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, η έκθεση τονίζει ότι πολλές αγωνίζονται να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα στη δίωξη και την καταδίκη των δραστών.

Σε ό,τι αφορά τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικών ενεργειών, τα αποτελέσματα παραμένουν μέτρια και προκαλούν ανησυχία.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη παροχής κατάλληλης προστασίας στις διασυνοριακές ροές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των δικαιοδοσιών.

Ο Nicola Muccioli, Πρόεδρος της MONEVYAL, δήλωσε: «Παρά την πρόοδο με τα χρόνια, απαιτούνται σημαντικές πρόσθετες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι περισσότερες χώρες δεν εντοπίζουν και ανακτούν ακόμη αποτελεσματικά εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία και αντιμετωπίζουν πρόκληση να ταιριάξουν με την ταχύτητα και την πολυπλοκότητα των μεθόδων των εγκληματιών».

«Η έναρξη του 6ου γύρου αξιολόγησης της MONEYVAL θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε περαιτέρω την εστίαση στην παρακολούθηση της πραγματικής αποτελεσματικότητας των νομικών πλαισίων που ισχύουν για την καταπολέμηση των μεγάλων κινδύνων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο στην καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων μόνο εάν η νομοθεσία και οι πρακτικές εφαρμοστούν στην πράξη».

Μέχρι το τέλος του 2023, 20 από τις 33 πολιτείες και περιοχές που αξιολογήθηκαν από τη MONEYVAL στον 5ο γύρο αμοιβαίων αξιολογήσεων υπόκεινταν στην ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης για το περιορισμένο επίπεδο συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας : Αλβανία, Ανδόρα, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Γεωργία, Γιβραλτάρ, Ουγγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μονακό, Μάλτα, Πολωνία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, η εξάρτηση του στέμματος του Ηνωμένου Βασιλείου στη Νήσο του Μαν.

Η διαδικασία παρακολούθησης της Ουκρανίας ανεστάλη το 2022.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η MONEYVAL θα εγκρίνει τις τελευταίες εκθέσεις αξιολόγησης του 5ου γύρου (για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Ηνωμένο Βασίλειο του Γκέρνσεϊ). Τον Νοέμβριο έχει προγραμματιστεί επιτόπια επίσκεψη στη Λετονία για την προετοιμασία της πρώτης έκθεσης της MONEYVAL στο πλαίσιο του 6ου γύρου αξιολόγησης, η οποία θα εγκριθεί τον Ιούνιο του 2025.

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο

#MONEYVAL #ξέπλυμα_χρήματος