Αύξηση 180% στις παράνομες συναλλαγές με κρυπτονομίσματα στα 2018-2019
«Τα κρυπτονομίσματα μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για να χρηματοδοτούνται στο μέλλον οι τρομοκρατικές οργανώσεις», υποστήριξε αναλυτής της εταιρείας Chainalysis. Έκθεση της εταιρείας αποκαλύπτει ότι οι «παράνομες» δραστηριότητες σε κρυπτονόμισμα έχει αυξηθεί κατά 180%.
Η ανάλυση της Chainanalysis, εταιρείας που ειδικεύεται στον εντοπισμό παράνομων συναλλαγών με κρυπτονομίσματα, αντλεί πληροφορίες από το παράδειγμα μίας οργάνωσης που πρόσκειται στο Ισλαμικό Κράτος και της Χαμάς και τους τρόπους που μετήλθε για να συγκεντρώσει κεφάλαια.
Στην πρώτη περίπτωση,
Η πρώτη ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε ανήκε σε μία πλατφόρμα στις ΗΠΑ, γεγονός που αύξανε τον κίνδυνο να αποκαλυφθούν οι ιδιοκτήτες της. Το δεύτερο, εξίσου ανεπιτυχές εγχείρημα, ανάγκασε τη Χαμάς να περάσει στη χρήση μίας ιστοσελίδας που δημιουργούσε μία αποκλειστική διεύθυνση όπου γινόταν η αποστολή των κονδυλίων, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολο τον εντοπισμό.
«Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω κρυπτονομίσματος βρίσκεται ακόμη στα σπάργανά της, αλλά διαπιστώνουμε πως μέσα στο 2019 έχει γίνει πιο περίπλοκα εξειδικευμένη και πως η εκστρατεία που έχει αναπτύξει η Χαμάς - επιτρέποντάς της να συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια - ήταν η "πιο σημαντική και η πιο περίπλοκη" έως σήμερα», διαπίστωσε ο Χέντριξ.
«Ο όγκος των συναλλαγών σε κρυπτονόμισμα που διεξάγεται από "παράνομες οντότητες", έχει αυξηθεί κατά 180% στο διάστημα 2018-2019, αν και οι παράνομες συναλλαγές αντιπροσωπεύουν πάντα μικρό μόνον ποσοστό από το σύνολο των δραστηριοτήτων μέσω κρυπτονομίσματος, ισούμενες μόλις με το 1,1%. Το 2019, οι συναλλαγές αυτές αφορούσαν κατά κύριο λόγο απάτες», σημειώνεται στην έρευνα.
κρυπτονομίσματα- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η ΔΕΗ “στρατοπεδεύει” σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Λ.Μεσογείων 211- Τέλος η Χαλκοκονδύλη
- Ανεβάζει την τιμή-στόχο για τον ΟΤΕ η JP Morgan- Τι αναμένει για το Q4
- Μυρωδάτη λεμονόπιτα με γιαούρτι
- Κοροναϊός: Δραματική αύξηση των κρουσμάτων μετά την αλλαγή του τρόπου εξέτασης
- Λασίθι: Παραδόθηκε ο 43χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 73χρονο κτηνοτρόφο
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Β. Σοφίας λόγω συγκέντρωσης
- Παναττική στάση εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία
- Άλμα 69% στα καθαρά κέρδη της Credit Suisse το 2019- Αποχωρεί ο CEO
- Νέες υπερπτήσεις τουρκικών F-16 πάνω από Οινούσσες και Παναγιά
- Νέα εποχή για την ΔΕΗ: «Μετακομίζει» μετά από 65 χρόνια από τη Χαλκοκονδύλη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Παναττική στάση εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία
- Νέες υπερπτήσεις τουρκικών F-16 πάνω από Οινούσσες και Παναγιά
- Η ΔΕΗ «αποχαιρετά» τη Χαλκοκονδύλη και πάει Μεσογείων
- Κτηματολόγιο: Παράταση της προανάρτησης για το Δήμο Βόλου
- Έρευνα: Ο μέσος άνθρωπος πετάει φαγητό 527 θερμίδων την ημέρα
- ΟΗΕ: Ψήφισμα για «διαρκή κατάπαυση πυρός» στη Λιβύη
- ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από €19 εκατ. κέρδη την προηγούμενη εβδομάδα
- Το πανόραμα των δελφίνων για την ηγεσία του CDU
- Μεγάλου για TierII: Η ισχυρή ζήτηση, ψήφος εμπιστοσύνης στην Πειραιώς
- Ο κοροναϊός οδηγεί σε νέες απώλειες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Τελευταία Νέα Reporter
- Αύξηση 180% στις παράνομες συναλλαγές με κρυπτονομίσματα στα 2018-2019
- Νέες υπερπτήσεις τουρκικών F-16 πάνω από Οινούσσες και Παναγιά
- Παναττική στάση εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία
- ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από €19 εκατ. κέρδη την προηγούμενη εβδομάδα
- Μεγάλου για TierII: Η ισχυρή ζήτηση, ψήφος εμπιστοσύνης στην Πειραιώς
- ΟΗΕ: Ψήφισμα για «διαρκή κατάπαυση πυρός» στη Λιβύη
- Το πανόραμα των δελφίνων για την ηγεσία του CDU
- Έρευνα: Ο μέσος άνθρωπος πετάει φαγητό 527 θερμίδων την ημέρα
- Κτηματολόγιο: Παράταση της προανάρτησης για το Δήμο Βόλου
- Η ΔΕΗ «αποχαιρετά» τη Χαλκοκονδύλη και πάει Μεσογείων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Η Nestlé συνεχίζει να αναπτύσσεται με «όχημα» την Purina PetCare
- Κίεβο: Συνάντηση Αμερικανών γερουσιαστών με τον πρόεδρο της Ουκρανίας
- Citi: Βλέπει ένταξη της Ελλάδας στο QE εντός του 2020 - "Ανεβάζει" σημαντικά τις προβλέψεις για την ανάπτυξη
- Βουλγαρία: Η αφρικανική πανώλη έχει καταστρέψει το 15% του πληθυσμού των χοίρων
- Χάθηκαν 17.318 θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο- Τι δείχνουν τα στοιχεία της Εργάνη
- Terra Creta: Σχέδια ανάπτυξης σε Ελλάδα και εξωτερικό
- Talk of the Market: Σταθερές οι ελληνικές μετοχές στον MSCI
- ΗΠΑ: Μπλανκφέιν και Μνούτσιν εκτιμούν ότι η οικονομία θα καταστραφεί σε περίπτωση εκλογής του Σάντερς
- Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το προσφυγικό έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών
- Επιστολή διαμαρτυρίας από συνταξιούχους σε Σταϊκούρα για τα πρόστιμα