Έφοδος στη UniCredit Μονάχου για φοροαπάτη–μαμούθ €200 εκατ.
Ευρωπαίοι εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο σε μονάδα της UniCredit στο Μόναχο, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή φοροδιαφυγή 200 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι διεξήγαγε έρευνες σε τράπεζα στο Μόναχο που σχετίζεται με υπόθεση διευθυντή εταιρείας που θεωρείται ύποπτος ότι έλαβε εμβάσματα εκατοντάδων εκατομμυρίων στους λογαριασμούς του, τα οποία προήλθαν από απάτη
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κατονόμασε την τράπεζα στη δήλωσή της, αλλά σημείωσε ότι επί του παρόντος αξιολογεί «αν η τράπεζα έλαβε τα απαραίτητα μέτρα και τη δέουσα επιμέλεια βάσει του νόμου για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Από την πλευρά της εκπρόσωπος της Unicredit σχολίασε ότι: «Η έρευνα σχετίζεται με μια ιστορική υπόθεση που αφορά έναν μεμονωμένο πελάτη και περισσότερες από μία ευρωπαϊκές τράπεζες», προσθέτοντας ότι η σχέση της τράπεζας με τον πελάτη έχει λήξει.
#Unicredit #φοροαπάτη #Μόναχο- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ρουμανία: «Βόμβα» από το Ανώτατο Δικαστήριο – Ακυρώνει τον πρώτο γύρο των εκλογών
- Ρουμανία: Απόφαση-βόμβα του Ανωτάτου Δικαστηρίου - Ακυρώνεται ο α' γύρος των προεδρικών εκλογών λόγω "υβριδικών ρωσικών επιθέσεων"
- Χρήστος Σταϊκούρας: Προσβάσιμες δημόσιες συγκοινωνίες για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό στον πολίτη
- S.Τchoukanov αποκλειστικά στο Agrocapital: Οι προκλήσεις της ΚΑΠ και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής"
- Ανοίγει τις πύλες του το 15ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας
- Το “Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό” στο Πεδίον του Άρεως ανοίγει τις πύλες του
- Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται σε ένα φωτεινό τόπο γιορτής
- Ιταλία: Αυξάνονται οι έλεγχοι στα αεροδρόμια εξαιτίας μυστηριώδους ασθένειας
- Κατά 0,9% αυξημένες οι ελληνικές εξαγωγές (χωρίς τα πετρελαιοειδή) στο 10μηνο του 2024
- Πληρωμές Δεκεμβρίου: Πότε δίνονται συντάξεις, ενισχύσεις και Δώρο Χριστουγέννων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Το “Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό” στο Πεδίον του Άρεως ανοίγει τις πύλες του
- ΠΑΣΟΚ-Αγορά ρεύματος: Απροστάτευτοι οι καταναλωτές στις μεγάλες αυξήσεις των τιμών
- ΣΥΡΙΖΑ: Καμία βούληση της κυβέρνησης για ρύθμιση της αγοράς ενέργειας
- Έφοδος στη UniCredit Μονάχου για φοροαπάτη–μαμούθ €200 εκατ.
- Ρουμανία: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών
- Εκτός λειτουργίας Τaxis και Gov.gr για λίγες ώρες το Σαββατοκύριακο
- Ρεύμα: 1,5 λεπτό/kWh επιδότηση στα οικιακά τιμολόγια το Δεκέμβριο
- Χαλκιδική: Και τέταρτος κατηγορούμενος για το δυστύχημα στο λούνα-παρκ
- Υπουργείο Πολιτισμού: Διευκρινίσεις για τον διορισμό διευθυντή στο Φεστιβάλ Δράμας
- ΗΠΑ: Αύξηση των νέων θέσεων εργασίας τον Νοέμβριο-Αμετάβλητη η ανεργία
- Τελευταία Νέα Reporter
- Έφοδος στη UniCredit Μονάχου για φοροαπάτη–μαμούθ €200 εκατ.
- Εκτός λειτουργίας Τaxis και Gov.gr για λίγες ώρες το Σαββατοκύριακο
- Υπουργείο Πολιτισμού: Διευκρινίσεις για τον διορισμό διευθυντή στο Φεστιβάλ Δράμας
- Χαλκιδική: Και τέταρτος κατηγορούμενος για το δυστύχημα στο λούνα-παρκ
- ΗΠΑ: Αύξηση των νέων θέσεων εργασίας τον Νοέμβριο-Αμετάβλητη η ανεργία
- Ρεύμα: 1,5 λεπτό/kWh επιδότηση στα οικιακά τιμολόγια το Δεκέμβριο
- Ρουμανία: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών
- Το “Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό” στο Πεδίον του Άρεως ανοίγει τις πύλες του
- ΠΑΣΟΚ-Αγορά ρεύματος: Απροστάτευτοι οι καταναλωτές στις μεγάλες αυξήσεις των τιμών
- ΣΥΡΙΖΑ: Καμία βούληση της κυβέρνησης για ρύθμιση της αγοράς ενέργειας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ένταση στο 1ο Omnichannel Retail Conference
- Εγκύκλιος ΠΟΜΙΔΑ για τριετή φοροαπαλλαγή μισθωμάτων
- Επιβραβεύοντας τις εταιρείες που εξελίσσουν το marketing μέσω της τεχνολογίας
- Protergia: Ένα Χριστουγεννιάτικο χωριό στην καρδιά της Αθήνας
- Σε θετικό έδαφος η Wall Street με ώθηση από την απασχόληση
- Stoiximan & Super League ενώνουν τις δυνάμεις τους με το υπουργείο Υγείας στον αγώνα κατά της παχυσαρκίας
- LG: Ασφάλεια με τεχνητή νοημοσύνη στα οχήματα
- Ρουμανία: Το Συνταγματικό Δικαστήριο ακυρώνει το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών
- Ν. Αριστερά: Η ΝΔ είναι το μόνο ελληνικό κόμμα που συμπεριέλαβε καταδικασμένο για οπλοκατοχή στα ψηφοδέλτιά της
