Γιβραλτάρ: Συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις για το ξέπλυμα χρήματος
Η Βρετανική Υπερπόντια Επικράτεια του Γιβραλτάρ βελτίωσε τα μέτρα της, για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με έκθεση παρακολούθησης που δόθηκε σήμερα από εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (γνωστή ως MONEYVAL) διαπίστωσε, ειδικότερα, ότι το Γιβραλτάρ είχε ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία του με τις διατάξεις των σχετικών διεθνών συμφωνιών,
Ως εκ τούτου, η MONEYVAL επαναξιολόγησε τη δικαιοδοσία από «Μερική συμμόρφωση» σε «Πολύ συμμορφούμενη» με αυτήν τη σύσταση.
Ως αποτέλεσμα, η MONEYVAL τερμάτισε τη διαδικασία παρακολούθησης έναντι του Γιβραλτάρ στο πλαίσιο του 5ου γύρου αξιολογήσεών της.
Από τον Δεκέμβριο του 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επεκτείνει τις συμβάσεις του ΟΗΕ για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο Γιβραλτάρ. Στη συνέχεια, το Γιβραλτάρ ενέκρινε νομοθετικές πράξεις και άλλα μέτρα για την πλήρη εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Από τις 40 συστάσεις της FATF, το Γιβραλτάρ έχει επί του παρόντος 23 συστάσεις που χαρακτηρίζονται «Συμμορφωτικές» και 17 συστάσεις με βαθμολογίες «Σύμφωνες σε μεγάλο βαθμό».
Νίκος Ρούσσης- Στρασβούργο
#Γιβραλτάρ #ξέπλυμα_χρήματος #Συμβούλιο_της_Ευρώπης #MONEYVAL- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ανησυχία των εργαζομένων της Folli Follie για την εξυγίανση της εταιρείας
- Μπακογιάννη: Θα πρέπει να σπάσουν κάποια «αυγά»-Ατέλειωτο Δελφινάριο το ΠΑΣΟΚ
- Η ιταλική κουζίνα συναντά τη γραβιέρα Νάξου στο 6ο Food Experience Graviera Naxos
- Η Sunlight Group επεκτείνεται μέσω της θυγατρικής της στην Ισπανία
- Η Diageo αποκαλύπτει τις πέντε γεύσεις που θα κυριαρχήσουν το καλοκαίρι
- Νέος γενικός διευθυντής στην Ebury ο Ανδρέας Πλακωτάκης
- Σταθερές οι προοπτικές για τις αγορές τροφίμων το 2024/25 βάσει FAO
- Ντόρα Μπακογιάννη: «Δελφινάριο» το ΠΑΣΟΚ – Αυτή είναι η μεγαλύτερη «αμαρτία» στην πολιτική
- Μεγάλοι δασμοί από την Τουρκία στα κινεζικά αυτοκίνητα με προεδρικό διάταγμα
- Μαρκ Τζέιμς: Πέθανε ο συνθέτης των «Suspicious Minds» και «Always On My Mind»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Μπακογιάννη: Θα πρέπει να σπάσουν κάποια «αυγά»-Ατέλειωτο Δελφινάριο το ΠΑΣΟΚ
- Ανασχηματισμός: Οι σταθεροί, οι προς αποχώρηση και τα νέα πρόσωπα
- Έκρηξη στο εστιατόριο «Μπαρμπουνάκι» στη Μητροπόλεως
- ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ... ξελασπώνουν τον Μητσοτάκη
- ΥΠΕΝ: Έρχονται πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εξορυκτικής βιομηχανίας
- Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές, «χωνεύοντας» Fed και πληθωρισμό
- ΟΠΑΠ: Χωρίς δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου οι μετοχές από 25/6
- Δήμος Αθηναίων: Διανομή ανεμιστήρων στις σχολικές μονάδες λόγω καύσωνα
- Ο ανασχηματισμός θα μπορούσε να περιμένει
- Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα
- Τελευταία Νέα Reporter
- Γιβραλτάρ: Συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις για το ξέπλυμα χρήματος
- Νέο IT Hub στον Βόλο από τον Όμιλο ΟΤΕ
- Έκκληση Κικίλια για υπευθυνότητα κατά τη διάρκεια του καύσωνα
- ΟΠΑΠ: Χωρίς δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου οι μετοχές από 25/6
- Τσακλόγλου: Στόχος η ενίσχυση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης των νοικοκυριών
- ΕΛΣΤΑΤ: 22.959 αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τον Μάιο
- Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα
- Γλαβίνας: Αντί να απολογείται ο Μητσοτάκης στις ευρωεκλογές, απολογούμαστε εμείς
- Ανασχηματισμός: Οι σταθεροί, οι προς αποχώρηση και τα νέα πρόσωπα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ομιλος ΟΤΕ: Νέο IT Hub στον Βόλο
- Π. Μαρινάκης: Ο ανασχηματισμός διαχρονικά είναι αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού
- Γ. Παράσχης (ΣΕΤΕ): Είμαστε αισιόδοξοι για τα έσοδα και τις αφίξεις από τον τουρισμό
- ΥΠΕΞ της ΕΕ ζητούν περιορισμούς στις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών
- Άλμα στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Απρίλιο - Έκρηξη στις κατασκευές - Ρεκόρ 15ετίας στις κενές θέσεις εργασίας
- Β. Κικίλιας: «Σε συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός για τις πυρκαγιές εν μέσω καύσωνα – Πιο δύσκολη η σημερινή μέρα»
- Στα 32,4 δισ. ευρώ αυξήθηκε ο τζίρος των ελληνικών εταιριών τον Απρίλιο
- Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Θα παραμείνουν ακριβά μετά τους νέους δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα