Στη… φάκα της ΑΑΔΕ κύκλωμα έκδοσης εικονικών τιμολογίων αξίας 48 εκατ. ευρώ – Πώς δρούσε
Σημαντικό κύκλωμα απάτης και έκδοσης εικονικών τιμολογίων εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Πρόκειται για κύκλωμα, που διακίνησε, το 2019 και το 2020, συνολικά 5.271 εικονικά τιμολόγια, η συνολική καθαρή αξία των οποίων υπερβαίνει τα 48 εκατ. ευρώ.
Το κύκλωμα, που εντόπισε η ΑΑΔΕ, λειτουργούσε με βάση δύο ατομικές επιχειρήσεις: Η μία με αντικείμενο ψυκτικές εργασίες και έδρα το Ναύπλιο και η άλλη με αντικείμενο την εκμετάλλευση κτήματος για διενέργεια εκδηλώσεων και έδρα την
Οι δύο επιχειρήσεις, το 2019, τροφοδότησαν με 2.165 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 15,3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 3,7 εκατ. ευρώ, τις εξής δύο επιχειρήσεις, με τον ίδιο διαχειριστή: Μία μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με αντικείμενο την κατασκευή οικιστικών κτιρίων και έδρα την Αθήνα και μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και έδρα την Αθήνα.
Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποίησαν τα εικονικά τιμολόγια, τόσο για να καλύψουν έσοδα από την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων σε τρίτους, όσο και για να μειώσουν τα φορολογητέα τους έσοδα.
Κατά αυτόν τον τρόπο, η Μονοπρόσωπη ΕΠΕ κάλυψε το 2019 την έκδοση 2.295 εικονικών τιμολογίων, συνολικής καθαρής αξίας 12 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2,9 εκατ. ευρώ, προς 240 οντότητες. Αντίστοιχα, κάλυψε το 2020 την έκδοση 275 εικονικών τιμολογίων, συνολικής καθαρής αξίας 5,4 εκατ. ευρώ, 5,3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 1,3 εκατ. ευρώ, προς 16 οντότητες.
Αντίστοιχα, η Μονοπρόσωπη ΙΚΕ δημιούργησε δαπάνες για να καλύψει τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητάς της το 2019, ενώ παράλληλα εξέδωσε και 86 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 240.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 58.000 ευρώ.
Για όλες τις περιπτώσεις έχουν ασκηθεί μηνυτήριες αναφορές. Παράλληλα έχουν αποσταλθεί Πληροφοριακά Δελτία στις αρμόδιες ΔΟΥ και ΕΛΚΕ για το σύνολο των 344 οντοτήτων, που ήταν οι τελικοί αποδέκτες των εκδοθέντων εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Στο κύκλωμα περιλαμβάνεται και μια πέμπτη οντότητα, για την οποία ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η έρευνα συνεχίζεται.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αρκαδία: Το… αμαρτωλό χωριό όπου οι άντρες συζούσαν με σύζυγο και ερωμένη
- Άνδρας βρίσκει τη μορφή της Παναγίας σε πέτρα - Την είχε δει στον ύπνο του
- Έφυγε από το ΠΑΣΟΚ στέλεχος του στενού πυρήνα του Ανδρέα Λοβέρδου
- Ο Μπερνάρ άλλαξε τον Παναθηναϊκό
- Θύμα κλοπής η Φελίσια Τσαλαπάτη
- Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Καίει σε μάντρα αυτοκινήτων
- Αφρική: Λεοπάρδαλη δέχτηκε επίθεση από 50 μπαμπουίνους και βγήκε αλώβητη (vid)
- Κατασβέστηκε η φωτιά σε βυτίο στην Αθηνών – Κορίνθου ― Αφήνουν το αέριο να διαφύγει στην ατμόσφαιρα, διακοπές σε κυκλοφορία και Προαστιακό
- ΑΑΔΕ: Χτύπημα 48 εκατ. ευρώ σε κύκλωμα εικονικών τιμολογίων
- Φωτιά σε βυτιοφόρο: Άνοιξε η Παλαιά εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις TheCaller
- Αρκαδία: Το… αμαρτωλό χωριό όπου οι άντρες συζούσαν με σύζυγο και ερωμένη
- Φωτιά σε βυτιοφόρο: Κλειστή και στα δύο ρεύματα η Αθηνών – Κορίνθου – Μεγάλη η ταλαιπωρία των οδηγών – Δείτε βίντεο
- Μαρία Καρλάκη: «Ξέρω ποιος μου έκαψε το αυτοκίνητο κάτω από το σπίτι μου»
- Θύμα κλοπής η Φελίσια Τσαλαπάτη – «Μπήκαν στην κάρτα μου και μου πήραν τα λεφτά»
- Πακιστάν: Έκαψαν εκκλησίες και σπίτια Χριστιανών για «βλασφημία»
- Παραλίες Αττικής: Ποιες είναι οι πιο καθαρές θάλασσες – Δείτε χάρτη
- Φωτιά σε βυτιοφόρο: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, κλειστή η Νέα και στα δύο ρεύματα – Δείτε βίντεο
- Μεταμόσχευσαν νεφρό γενετικά τροποποιημένου χοίρου σε εγκεφαλικά νεκρό ασθενή στις ΗΠΑ – Το μόσχευμα λειτουργεί 32 ημέρες μετά την επέμβαση
- Στη… φάκα της ΑΑΔΕ κύκλωμα έκδοσης εικονικών τιμολογίων αξίας 48 εκατ. ευρώ – Πώς δρούσε
- Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πάνω από 20 περιοχές την Παρασκευή 18 Αυγούστου
- Τελευταία Νέα TheCaller
- Στη… φάκα της ΑΑΔΕ κύκλωμα έκδοσης εικονικών τιμολογίων αξίας 48 εκατ. ευρώ – Πώς δρούσε
- Παραλίες Αττικής: Ποιες είναι οι πιο καθαρές θάλασσες – Δείτε χάρτη
- Φωτιά σε μάντρα οχημάτων στον Ασπρόπυργο – Καίγονται φορτηγά
- Αρκαδία: Το… αμαρτωλό χωριό όπου οι άντρες συζούσαν με σύζυγο και ερωμένη
- Φωτιά σε βυτιοφόρο: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, κλειστή η Νέα και στα δύο ρεύματα – Δείτε βίντεο
- Πυρκαγιά ξέσπασε στην Κοκκινόγη Ελασσόνας
- Μαρία Καρλάκη: «Ξέρω ποιος μου έκαψε το αυτοκίνητο κάτω από το σπίτι μου»
- Στον «αέρα» η ιστοσελίδα της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή προέδρου στις 10 Σεπτεμβρίου
- ΥΠΕΞ Ουκρανίας: Στόχος μας η απελευθέρωσης των εδαφών μας εντός των συνόρων του 1991
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο FDA ενέκρινε φάρμακο για σπάνια πάθηση των οστών
- Καλπάκης: O Μητσοτάκης εμφανίστηκε μετά από 10 ημέρες για να εξαγγείλει μέτρα που ήδη ισχύουν
- Φιλοξενούμενος του Μηταράκη στην Κρήτη ο Αυστριακός πρωθυπουργός -Δείτε φωτογραφία
- Οπαδική βία: Άμεση εφαρμογή των τεσσάρων μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση -Συνεχείς συσκέψεις
- Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στη Χαλκιδική - Που απαγορεύεται η κυκλοφορία
- Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας
- Στόλτενμπεργκ: Η Ουκρανία και μόνο θα αποφασίσει για ειρηνευτικές συνομιλίες και αποδεκτή λύση
- Σαν ταινία θρίλερ: Κόκκινος έγινε ο ουρανός στον Καναδά εξαιτίας των εκατοντάδων πυρκαγιών - Τρομακτικό βίντεο
- Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης οχημάτων στον Ασπρόπυργο
- Η ιστοσελίδα της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την εκλογή προέδρου στις 10 Σεπτεμβρίου
