Προστιμο 630 εκατ. δολ. σε deutsche bank για ξεπλυμα 10 δις.
12:13 6/2/2017
- Πηγή: Πρέζα TV
Πρόστιμο 630 εκατ. δολαρίων συμφώνησε να πληρώσει η Deutsche Bank στη χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης (DFS) και στη βρετανική εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα (FCA) την περασμένη Τρίτη. O λόγος; «Ξέπλυνε» 10 δισ. δολάρια μέσω του υποκαταστήματός της στη Μόσχα. Στο επίκεντρο των κατηγοριών, αυτήν τη φορά, είναι οι συναλλαγές μεταξύ των γραφείων της τράπεζας στη Μόσχα, στη Νέα
Υόρκη και στο Λονδίνο από το 2011 έως το 2015, στο πλαίσιο των οποίων, για λογαριασμό των πελατών της, αγόραζε μετοχές σε ρούβλια και πωλούσε την ίδια ποσότητα μετοχών σε άλλα νομίσματα, μεταξύ των οποίων και το αμερικανικό δολάριο, μέσω του υποκαταστήματός της στο Λονδίνο. Στόχος αυτών των συναλλαγών ήταν να μεταφερθούν, για λογαριασμό άγνωστων πελατών, περίπου 10 δισ. δολάρια από τη Ρωσία σε offshore τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πρακτική αυτή συνιστά, σύμφωνα με την FCA, οικονομικό έγκλημα, ενώ έθεσε σε κίνδυνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Βρετανίας την περίοδο 2012-2015.
Keywords
deutsche bank, δολ, ξεπλυμα, δις, δολ, δις, deutsche bank, ξεπλυμα, τραπεζες, νέα, ρωσία, offshore, Καθεδρικός του Αγίου Βασιλείου, ρωσία, λονδινο, πλαισιο, δολαριο, ιδια, μοσχα, νεα υορκη, τριτη, φορα, offshore
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Θρήνος για πασίγνωστη Ελληνίδα ηθοποιό - Δυστυχώς έχασε...
- Μίνα Αρναούτη: «Ο Παντελής τις μαγκιές του τις πλήρωνε πάντα!»
- Θρήνος στο Περιστέρι: Πέθανε τελικά και ο 53χρονος πατέρας
- Αιφνιδιαστική επιχείρηση της θηροφυλακής της Δ' ΚΟΣΕ στο παζάρι του Σχιστού
- Εβδομαδιαίες προβλέψεις 2017: Αφροδίτη στον Κριό (6/2 – 13/2)
- Θηλυκός λαγός «υποδέχεται» τους μνηστήρες με...μπουνιές...VIDEO
- Συνάντηση μεγατόνων Βαρβιτσίωτη-Αναστασία Γιουσέφ: Έτρεχαν τα σάλια. Κατεβαίνει υποψήφια; [video]
- Πανελλήνιες 2017: Σε 4 μαθήματα θα εξετάζονται οι υποψήφιοι από το 2020
- Η ΠΟΣΠΕΡΤ διαμαρτύρεται για τη συστηματική προβολή της ΧΑ
- Ικανοποίηση Παππά για το «άδειασμα» Σόιμπλε
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Πρέζα TV
- «η νovartis εμμεσως παραδεχεται το σκανδαλο»: το ρεπορταζ της ελβετικης ραδιοτηλεορασης
- Προστιμο 630 εκατ. δολ. σε deutsche bank για ξεπλυμα 10 δις.
- «συντριπτικα τα στοιχεια σε βαρος της χρυσης αυγης στη δικη»
- Εφημεριδα των συντακτων: η μπουντεσταγκ «αδειαζει» τον σοιμπλε για το δντ
- Με πολυπλοκα νομικα προβληματα αντιμετωπος ο τραμπ
- Volkswagen: ήρθε η πρωτη μεγαλη αγωγη απο γερμανικη εταιρεια για το " dieselgate "
- Τελευταία Νέα Πρέζα TV
- Προστιμο 630 εκατ. δολ. σε deutsche bank για ξεπλυμα 10 δις.
- «η νovartis εμμεσως παραδεχεται το σκανδαλο»: το ρεπορταζ της ελβετικης ραδιοτηλεορασης
- Volkswagen: ήρθε η πρωτη μεγαλη αγωγη απο γερμανικη εταιρεια για το " dieselgate "
- «συντριπτικα τα στοιχεια σε βαρος της χρυσης αυγης στη δικη»
- Με πολυπλοκα νομικα προβληματα αντιμετωπος ο τραμπ
- Εφημεριδα των συντακτων: η μπουντεσταγκ «αδειαζει» τον σοιμπλε για το δντ
- Πανω απο 6,2 εκατ.ευρω η κρατικη επιχορηση των κομματων για το 2017...λεφτα υπαρχουν για το πολιτικο σκηνικο...
- "μελισσεσ" στο θεατρο του μουσειου εθνικης αντιστασεως στην ηλιουπολη!
- Το δραμα των «αορατων» παιδιων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Μουζάλας: Όποιος αισθάνεται καταπιεσμένος μέσα στο Ελληνικό είναι ελεύθερος να φύγει
- Αισιοδοξία Παππά για το κλείσιμο της αξιολόγησης- Τι είπε για τον ρόλο του ΔΝΤ;
- Πανελλήνιες 2017: Σε 4 μαθήματα θα εξετάζονται οι υποψήφιοι από το 2020
- Εβδομαδιαίες προβλέψεις 2017: Αφροδίτη στον Κριό (6/2 – 13/2)
- Super Bowl 2017: Ο Jack Sparrow επιστρέφει στους Πειρατές της Καραϊβικής! – Δες το trailer!
- Super Bowl 2017: Η αντίδραση της Giselle που έγινε VIRAL (βίντεο)
- Πέτρος Κωνσταντίνου: Ξεφτιλισμένοι, δεν φοβάμαι κανέναν, αθλιότητες κάνετε [βίντεο]
- Απίστευτες καταστάσεις στο Ελληνικό: Ένταση μεταξύ Μουζάλα λαθρομεταναστών και Πέτρου Κωνσταντίνου- Σοκ από τις γροθιές ανήλικου Αφγανού σε αστυνομικό !! [εικόνες-βίντεο]
