Deutsche Bank: Πρόστιμο – μαμούθ για συνεργασία της με τον Τζέφρι Επστάιν
Βαριά καμπάνα στην Deutsche Bank επέβαλε η ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης. Ο γερμανικός τραπεζικός κολοσσός είχε πελάτη του τον διαβόητο σεξουαλικό εγκληματία και αυτόχειρα χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.
Τώρα η Deutsche Bank καλείται να καταβάλλει πρόστιμο 150 εκατομμύρια δολάρια στις αρχές της Νέας Υόρκης, επειδή επέτρεψε στον Τζέφρι Επστάιν
Ο διακανονισμός με το πολιτειακό υπουργείο Οικονομικών της Νέας Υόρκης είναι ο πρώτος αυτού του είδους εις βάρος μιας τράπεζας που σχετίστηκε με τον Επστάιν.
Ο χρηματιστής βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του, σε φυλακή της Νέας Υόρκης, όπου είχε προφυλακιστεί εν αναμονή της δίκης του για μαστροπεία και κακοποίηση ανηλίκων.
Deutsche Bank: “Συσσωρευμένες αμαρτίες…”Το πρόστιμο είναι ακόμη ένα άλλο πλήγμα για τη φήμη της Deutsche Bank καθώς διέρχεται μια σημαντική αναδιάρθρωση, μετά από πέντε χρόνια ζημιών συνολικού ύψους άνω των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ.
“Επί χρόνια, η εγκληματική, καταχρηστική συμπεριφορά του κ. Επστάιν ήταν ευρέως γνωστή, εντούτοις, μεγάλα ιδρύματα συνέχιζαν να συγχωρούν αυτό το ιστορικό και να δανείζουν την αξιοπιστία τους ή τις υπηρεσίες τους προς οικονομικό κέρδος”, δήλωσε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο σε ανακοίνωσή του.
Η Νέα Υόρκη διαπίστωσε “σημαντικές αποτυχίες συμμόρφωσης” στις συναλλαγές της Deutsche Bank με τον Επστάιν, τον οποίο η τράπεζα θεωρούσε “υψηλού κινδύνου”.
Γνώριζε επίσης το παρελθόν του Επστάιν για μαστροπεία και σεξουαλική κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της παραδοχής ένοχης του για το αδίκημα της πορνείας το 2007, αλλά αγνόησε αυτές τις “προειδοποιητικές ενδείξεις” και διενήργησε εκατοντάδες συναλλαγές που “προφανώς αναμειγνύονται” με το παρελθόν του.
Στην ανακοίνωσή της, η πολιτεία της Νέας Υόρκης επέκρινε επίσης άλλες ξεχωριστές συναλλαγές από τη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας με το υποκατάστημα της Danske Bank στην Εσθονία, η οποία εμπλέκεται σε ένα τεράστιο σκάνδαλο ξεπλύματος χρημάτων και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Μέσης Ανατολής.
Ο Επστάιν ήταν πελάτης της Deutsche Bank από τον Αύγουστο του 2013 έως τον Δεκέμβριο του 2018, όταν η σχέση έληξε αφού αποκαλύφθηκαν περαιτέρω αρνητικά δημοσιεύματα για τα εγκλήματα που είχε διαπράξει.
Οι συναλλαγές που διενήργησε η γερμανική τράπεζα περιελάμβαναν πληρωμές σε φερόμενους συνεργούς, δικηγόρους, θύματα, μοντέλα και γυναίκες από τη Ρωσία με επώνυμα από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και «ύποπτες» αναλήψεις μετρητών κατά μέσο όρο 200.000 δολάρια ετησίως.
Deutsche Bank: «Δεν θεωρείται ύποπτος»…Σύμφωνα με αλληλογραφία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Deutsche Bank στάθμιζε τους κινδύνους να διατηρήσει τον Επστάιν ως πελάτη, αλλά τους παραμέρισε, δελεασμένη από τα εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα που μπορούσε να της αποφέρει.
Σύμφωνα με μια εντολή συγκατάθεσης, δύο εργαζόμενοι της Deutsche Bank επισκέφτηκαν τον χρηματιστή στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη στις αρχές του 2015 και ρώτησαν αναφορικά με νέες καταγγελίες για σεξ με ανήλικες κοπέλες.
Αλλά, εμφανίστηκαν «ικανοποιημένοι» από την απάντηση του Επστάιν και δεν έκαναν τίποτα για να εξακριβώσουν τις καταγγελίες, ανέφερε η εντολή συγκατάθεσης.
Η τράπεζα επέλεξε επίσης το 2017 να μην ελέγξει πληρωμές σε ένα μοντέλο από τη Ρωσία και έναν Ρώσο διαφημιστή, «δεδομένου ότι αυτός ο τύπος δραστηριότητας είναι φυσιολογικός για αυτόν τον πελάτη και δεν θεωρείται ύποπτος».
Η Νέα Υόρκη δήλωσε ότι ο Επστάιν είχε περισσότερους από 40 λογαριασμούς στην Deutsche Bank, μερικοί από τους οποίους αφορούσαν το «Καταπίστευμα Πεταλούδα» (Butterfly Trust), των οποίων οι δικαιούχοι περιλάμβαναν συνωμότες για υποθέσεις φερόμενης σεξουαλικής κακοποίησης.
Αυτό δημιούργησε τον κίνδυνο ότι οι πληρωμές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για «περαιτέρω εγκληματική δραστηριότητα ή συγκάλυψη της και ίσως ακόμη και για να θέσουν σε κίνδυνο περισσότερες νέες γυναίκες», τόνισε το κείμενο του διακανονισμού του πολιτειακού υπουργείου Οικονομικών της Νέας Υόρκης .
Η αποδοχή του Επστάιν ως πελάτη «ήταν ένα κρίσιμο λάθος και δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank Κρίστιαν Σέβινγκ στο προσωπικό σε υπόμνημά του.
πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
To άρθρο Deutsche Bank: Πρόστιμο – μαμούθ για συνεργασία της με τον Τζέφρι Επστάιν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Οικογενειακή τραγωδία στη Ζαχάρω : Βρέθηκε σημείωμα του πατέρα – Τι αποκαλύπτει
- ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: Τη Πέμπτη 09-07-2020 έρχονται φοβερές αποκαλύψεις. Μερικοί οφείλουν αμέσως να παραιτηθούν
- Ψυχικά διαταραγμένος εμφανίζεται ο αρχηγός των εκβιαστών -Έστηναν κυνομαχίες με pitbull (video)
- Ηλιούπολη: Οι φωτογραφίες στο κινητό της 14χρονης μαθήτριας «ξεσκέπασαν» τον 44χρονο καθηγητή
- Έπαιξαν με την υγεία του κόσμου
- «Μπαρούτι» η Λιβύη: Νέα αεροπορική επίθεση - Τρεις νεκροί
- Οι τούρκοι ετοιμάζονται για πόλεμο στη Λιβύη – έτοιμη η Αίγυπτος να απαντήσει
- Τα μυστικά των ευτυχισμένων ανθρώπων
- Αγγελική Νικολούλη: Έτσι δεν την έχετε ξαναδεί - Απολαμβάνει τις διακοπές της
- Σύνταγμα: Έγραψαν συνθήματα στις ζαρντινιέρες του Μεγάλου Περιπάτου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Ζάκυνθος: Τουρίστρια κρεμάστηκε μέσα σε ξενοδοχείο!
- Παναθηναϊκός: Ένταση και αποδοκιμασίες για Γιαννακόπουλο στη Γ.Σ του Ερασιτέχνη (pics)
- Σερβία: Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Βελιγράδι λόγω έξαρσης του κορονοϊού
- Συναγερμός για κρούσματα κορονοϊού στην Αιδηψό! Τους έστειλαν στο νοσοκομείο με ταξί!
- Ναυπηγεία Ελευσίνας: Πέρασαν στην ιδιοκτησία της ONEX
- Πλοία: Γιατί θα σφυρίξουν την Τετάρτη σε όλο τον κόσμο
- “Αναστέναξε” το διαδίκτυο με την Ελληνίδα ηθοποιό στην πισίνα
- Τι προσφέρει και πώς γίνεται η αποτοξίνωση με μηλόξυδο
- Ναυπηγεία Ελευσίνας: Νέα σελίδα – Πέρασαν στην ιδιοκτησία της ONEX
- Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ στη ΝΔ
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Deutsche Bank: Πρόστιμο – μαμούθ για συνεργασία της με τον Τζέφρι Επστάιν
- Μεγάλος Περίπατος: «Βανδάλισαν» τις ζαρντινιέρες στην πορεία για τις διαδηλώσεις!
- “Αναστέναξε” το διαδίκτυο με την Ελληνίδα ηθοποιό στην πισίνα
- Ζάκυνθος: Τουρίστρια κρεμάστηκε μέσα σε ξενοδοχείο!
- Ναυπηγεία Ελευσίνας: Νέα σελίδα – Πέρασαν στην ιδιοκτησία της ONEX
- “Έπιασαν” τη φωτιά στη Ζάκυνθο
- Ναι στις διακοπές αλλά οδικώς λένε οι ταξιδιώτες λόγω του κορονοϊού
- Τι προσφέρει και πώς γίνεται η αποτοξίνωση με μηλόξυδο
- Κορονοϊός: Τεστ σε όλους πριν από κάθε ματς της Superleague
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η αμερικανική πλευρά του Ζορζ Σιμενόν
- ΕΚΤ: Η Ευρώπη χρειάζεται ένα πλαίσιο αντίστοιχο με το αμερικανικό TARP
- Ηλιούπολη: Οι φωτογραφίες στο κινητό της 14χρονης μαθήτριας «ξεσκέπασαν» τον 44χρονο καθηγητή
- Νέες προκλήσεις από Ακάρ για το Αιγαίο: «Υπάρχουν νησιά που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους»
- ΗΠΑ: Πρόστιμο 150 εκατ. δολάρια στην Deutsche Bank επειδή είχε πελάτη τον Τζέφρι Επστάιν
- Γιάννα Αγγελοπούλου: Το στοίχημα για τους εορτασμούς των 200 χρόνων απο το 1821
- Μπακογιάννης: Ο Μεγάλος περίπατος δεν χωράει σε κομματικά παιχνίδια
- Στηρίζει Κόρτα το ΑΚΕΛ για τη Δημαρχία της Αγλαντζιάς-Τι δηλώνει στο SigmaLive
- Πάτρα: 27 συλλήψεις για το κύκλωμα διακίνησης μεταναστών - Εμπλέκονται και πρώην Λιμενικοί