Κώστας Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή και απάτη
Στη δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη προχωρά με απόφασή της η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για αδικήματα που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Συγκεκριμένα, η διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που εκδόθηκε χθες Πέμπτη (12.12.24) ζητείται η δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κώστα Πηλαδάκη, ενώ ειδική
Η διάταξη βασίζεται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από μακροχρόνιες έρευνες. Στο έγγραφο αναφέρονται σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τον κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκόμενους. Οι κυριότερες κατηγορίες περιλαμβάνουν απάτη, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στην μεν πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η ενέργειά του αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.
Στη δεύτερη περίπτωση, ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη, αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.
Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Η διάταξη που εκδόθηκε προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων: Τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου, κινητής και ακίνητης περιουσίας. και οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Μάλιστα, στη διάταξη σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
To άρθρο Κώστας Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή και απάτη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Εντυπωσιάζει η φάτνη στους βράχους των Μετεώρων
- Τρεις σεισμοί στο Άγιο Όρος – 4,6 Ρίχτερ ο μεγαλύτερος
- Λάρισα: Καθηγητές φυγάδευσαν από σχολείο 17χρονο που παρενόχλησε 15χρονη - Το ξέσπασμά της
- Συναγερμός στην Κρήτη: Εντοπίστηκε κρούσμα ελονοσίας
- «Θρίλερ» με την εκπομπή του Νίκου Μουτσινά – Τι συμβαίνει με την εταιρεία παραγωγής
- Δέσμευση όλης της περιουσίας του Πηλαδάκη με απόφαση της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος
- Γιατί ο υπάλληλος των McDonald’s που «έδωσε» τον Λουίτζι Μαντζιόνι μπορεί να μην πάρει την αμοιβή των 60.000 δολαρίων
- 3η Συμπληρωματική πρόσκληση για το Μητρώο Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ
- Ρόδος: Μπασκέτα σε ΕΠΑΛ ξεκόλλησε και καταπλάκωσε 16χρονο μαθητή
- Καλαμπάκα: Εντυπωσιακή η φάτνη στους Βράχους των Μετεώρων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Συρία: Κτίριο «οστεοφυλάκιο» στη Δαμασκό – Κρανία, δάχτυλα και οστά παιχνίδι στα χέρια παιδιών
- Σεισμός στο Άγιο Όρος: 4,6 Ρίχτερ κοντά στις Καρυές
- Βίντεο με τη στιγμή που πεζή πέφτει πάνω σε μηχανάκι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας
- Πετρούσεφ: Το «ίσως θα ήθελαν να με είχαν τώρα» για τον Ολυμπιακό και το σχόλιο για τον Μπαρτζώκα
- Συρία: Τρεις συγκλονιστικές ιστορίες βασανισμένων κρατουμένων
- Στις 14 Δεκεμβρίου η Ημέρα Καριέρας στο Ντίσελντορφ
- Κώστας Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή και απάτη
- Εθνική ποδοσφαίρου: Ποιο κανάλι θα μεταδώσει την κλήρωση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
- Ιράν: Η Parastoo Ahmadi τραγούδησε live χωρίς χιτζάμπ και η Εισαγγελία την κάλεσε για ανάκριση
- Γερμανία: «Βουτιά» 2,8% στις εξαγωγές τον Οκτώβριο
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Κώστας Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή και απάτη
- Συρία: Τρεις συγκλονιστικές ιστορίες βασανισμένων κρατουμένων
- Γεραπετρίτης σε Σαμαρά: Φενάκη η σκέψη ότι προβλήματα 50 ετών θα λυθούν με πολεμικές ιαχές ή ακινησία
- Euroleague: Εκτός έδρας δοκιμασίες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
- Κωνσταντίνος Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή και απάτη
- Προφυλακιστέοι οι δυο Τούρκοι για τη διπλή δολοφονία στη Γλυφάδα
- Ζαχαράκη: Στα 20 δισ. ευρώ ο προϋπολογισμός για 100 δράσεις σε βάθος 10ετίας
- Γερμανία: «Βουτιά» 2,8% στις εξαγωγές τον Οκτώβριο
- Εθνική ποδοσφαίρου: Ποιο κανάλι θα μεταδώσει την κλήρωση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
- Σεισμός στο Άγιο Όρος: 4,6 Ρίχτερ κοντά στις Καρυές
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η αρχή για το ξέπλυμα δέσμευσε όλη την περιουσία του - Κατηγορείται και για απάτη
- Μπλίνκεν: Ίδιες οι απόψεις ΗΠΑ και Τουρκία για το μέλλον της Συρίας
- Ν. Δένδιας για τη Σφαγή των Καλαβρύτων: Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν ξεχνιούνται και δεν παραγράφονται
- Startups in Greece 2024 – 2025: Οι 10 ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις με την μεγαλύτερη χρηματοδότηση
- Γλυφάδα: Προφυλακιστέοι οι δύο Τούρκοι για τη φονική επίθεση
- 3η Συμπληρωματική πρόσκληση για το Μητρώο Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ
- Μπάκιγχαμ: Μέλη του προσωπικού ερευνώνται για επεισόδιο σε μπαρ όπου διασκέδαζαν
- «Το Τίμημα»: Τιμητική προβολή της τελευταίας παράστασης του Γιώργου Μιχαλόπουλου
- Θεσσαλονίκη: Πολλαπλές σεισμικές δονήσεις στη Χερσόνησο του Άθω – 4,7R η μεγαλύτερη έως τώρα
