Οι «φίλοι του Πούτιν», η Κύπρος και τα άφαντα δισεκατομμύρια #4
Βασικό ρόλο στο δίκτυο Πούτιν φέρεται να έχει παίξει ένας γνωστός στα ρωσικά μουσικά δρώμενα βιολοντσελίστας, ο Σεργκέι Ρολντούγκιν, του οποίου η φιλία με τον ρώσο πρόεδρο ήταν πιθανώς το εισιτήριο για να ενταχθεί στο κλειστό κλαμπ των μετόχων της Bank Rossiya. Οι δεσμοί του Ρολντούγκιν με τον Πούτιν πάνε δεκαετίες πίσω. Οι στενές σχέσεις των δύο αντρών τεκμηριώνονται σε φωτογραφία που τραβήχτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν ο Ρολντούγκιν βάπτισε την κόρη του Πούτιν. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του
Ως ιδιοκτήτης της Sandalwood εμφανιζόταν ο Όλεγκ Γκόρντιν, ένας επιχειρηματίας που είχε εργαστεί σε «υπηρεσίες επιβολής του νόμου», σύμφωνα με έγγραφα για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην RCB που βρέθηκαν στα Panama Papers. O Γκόρντιν εμφανιζόταν και ως πληρεξούσιος σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρείας του Σεργκέι Ρολντούγκιν.
Ο βιολοντσελίστας Σεργκέι Ρολντούγκιν (αριστερά), ο πρωθυπουργός (τότε) Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος (τότε) Ντμίτρι Μεντβέντεφ τον Νοέμβριο του 2009 στην Αγία Πετρούπολη EPA/DMITRY ASTAKHOVΌταν η Sandalwood άνοιξε λογαριασμό στην RCB Κύπρου o μόνος συνεργάτης που ονόμασε ήταν η Horwich. Όμως, η σημασία της κυπριακής εταιρείας στο δίκτυο Πούτιν εκτείνεται πέρα από τα δάνεια και φτάνει έως και τις μετοχές της Bank Rossiya που είχε αγοράσει από την Sandalwood, τις οποίες αργότερα πούλησε σε εταιρεία που ανήκε στην οικογένεια Σεμόλοφ. Σημειώνεται ότι ο Κίριλ Σεμόλοφ παντρεύτηκε το 2013 την κόρη του ρώσου προέδρου, Κατερίνα Πούτινα.
Ο πατέρας του Κίριλ, Νικολάι Σεμόλοφ ήταν ήδη ιδιοκτήτης του 3,2% της Bank Rossiya όταν μέσω της εταιρείας του Aktsept απέκτησε το 5,53%. Η διαφορά του 2,33% των μετοχών μεταβιβάστηκε από την κυπριακή Horwich σε θυγατρική της Aktsept.
Εκτός από τις μετοχές της Bank Rossiya, η Horwich εμφανιζόταν να κατέχει και άλλα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, όπως το 20,7% της κατασκευαστικής εταιρείας OJSC Transsignalstroy, με έσοδα που το 2012 ξεπερνούσαν τα 4,4 δισεκατομμύρια ρούβλια (σχεδόν 175 εκατομμύρια δολάρια). Επικεφαλής της κατασκευαστικής εμφανιζόταν ο Γιεβγένι Μάλοφ, ένας από τους πρώην μετόχους της Bank Rossiya.
Ειδικοί που έλαβαν γνώση του περιεχομένου των εγγράφων στα Panama Papers σχετικά με την Sandalwood, τα δάνεια και την Horwich, ανέφεραν ότι ένα από τα πιθανά σενάρια είναι το εξής: τα δάνεια χρησιμοποιήθηκαν για να αποπληρωθούν με «παρκαρισμένα» χρήματα από offshore σε φορολογικούς παραδείσους, τα οποία περνώντας από την Horwich δεν φορολογούνται λόγω της συμφωνίας μεταξύ Κύπρου-Ρωσίας για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης.
Ο Κίριλ Σεμόλοφ, σύζυγος της κόρης του προέδρου Κατερίνα ΠούτιναΒέβαιο δε θεωρείται ότι οι συγκεκριμένες συναλλαγές με τις αλυσίδες δανείων δημιούργησαν έσοδα για το γαϊτανάκι των offshore που χρησιμοποιήθηκαν για να συλλέξουν τους τόκους. Τα έσοδα όντας «παρκαρισμένα» έξω, επίσης δεν φορολογήθηκαν.
Άλλωστε, για το δάνειο των 103 εκατομμυρίων που αναστάτωσε το τμήμα συμμόρφωσης της Mossack Fonseca, δόθηκε η εξής απάντηση από τον Χοτίμσκι της Bank Rossiya που επόπτευε την συναλλαγή: «Σας ενημερώνουμε ότι τα κεφάλαια από το δάνειο της RCB Κύπρου προς την Sandalwood θα επαναδανειστούν σε εταιρικό όχημα με έδρα την Κύπρο και θα φτάσουν σε μια μεγάλη ρωσική εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για την αγορά βυτιοφόρων φορτηγών. Αυτή η συναλλαγή θα δημιουργήσει έσοδα από προμήθειες για την Sandalwood. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι υπάρχει Συνθήκης Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης σε ισχύ μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι δομημένο με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω αυτά να βοηθούν».
The post Οι «φίλοι του Πούτιν», η Κύπρος και τα άφαντα δισεκατομμύρια #4 appeared first on Protagon.gr.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δείτε ποιοι δικαιούνται δωρεάν μετακινήσεις με τα ΚΤΕΛ και τις αστικές συγκοινωνίες!
- «Παλάτι» το νέο σπίτι της Σκορδά στη Βούλα - Πόσο κοστίζει
- O Τόνι Σφήνος χωρίς περούκα, σε ρομαντικές διακοπές με τη σύζυγό του (φωτό)
- Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση την Πέμπτη με βροχές και καταιγίδες
- Πότε πρέπει οι άνδρες να κάνουν εξέταση προστάτη
- «Μαυροκόκκινοι πολιτοφύλακες – Νοσταλγοί του Μελιγαλά» ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στα γραφεία της «Ελληνικής Λύσης» του Κ. Βελόπουλου -Εικόνες
- Γραμμή 4 του Μετρό: Ποιοι θα είναι οι 15 νέοι σταθμοί
- Γιατί ο Μπουτάρης θέλει ανοιχτά μαγαζιά 10.00 - 18:00
- Σε σοβαρή κατάσταση 23χρονος μετά από εργατικό ατύχημα στο Δομοκό
- Νέα σχολική χρονιά: Τι προβλέπεται για τη χορήγηση γονικής άδειας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Protagon
- Οι «φίλοι του Πούτιν», η Κύπρος και τα άφαντα δισεκατομμύρια
- ΗΠΑ: Ο τυφώνας Φλόρενς υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 3
- Ο καιρός την Πέμπτη: Βροχές και άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο
- Ο Μπουτάρης προτείνει νέο ωράριο για την αγορά της Θεσσαλονίκης
- Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση ανάμιξης σε αμερικανικές εκλογές
- Οι «φίλοι του Πούτιν», η Κύπρος και τα άφαντα δισεκατομμύρια #4
- Τελευταία Νέα Protagon
- Οι «φίλοι του Πούτιν», η Κύπρος και τα άφαντα δισεκατομμύρια #4
- Οι «φίλοι του Πούτιν», η Κύπρος και τα άφαντα δισεκατομμύρια
- Ο καιρός την Πέμπτη: Βροχές και άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο
- Ο Μπουτάρης προτείνει νέο ωράριο για την αγορά της Θεσσαλονίκης
- ΗΠΑ: Ο τυφώνας Φλόρενς υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 3
- Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση ανάμιξης σε αμερικανικές εκλογές
- Αδιέξοδο στη Σουηδία: Δεν διαφαίνεται λύση για σχηματισμό κυβέρνησης
- 12.09.2018
- Οι ΗΠΑ θέλουν επέκταση των αεροπορικών και ναυτικών βάσεών τους στην Ελλάδα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Έρχεται 24ωρο με... χειμωνιάτικο σκηνικό - Δείτε αναλυτικά
- Η νέα «εποχή» στην πρόληψη των εμφραγμάτων παρουσιάζεται στο νοσοκομείο Ελπίς
- Γαβρόγλου σε ρόλο «οικογενειακού συμβούλου» για να δικαιολογήσει το αλαλούμ με την αλλαγή ώρας στο πρώτο κουδούνι
- Δράση συλλογής σχολικών ειδών στην πλατεία Αριστοτέλους
- Μιανμάρ: Οι δημοσιογράφοι του Reuters «μπορούν να ασκήσουν έφεση»
- ΕΝΦΙΑ: Το σχέδιο για μειώσεις – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν
- Νέο βίντεο από τις εργασίες στο γήπεδο της ΑΕΚ
- Σήμερα η τριμερής Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ
- 10 εκατ. ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ «όμηροι» της κυβέρνησης - Άφαντοι οι οικογενειακοί γιατροί, ανύπαρκτες οι υπηρεσίες
- ΕΝΦΙΑ: Ερωτήματα για τις νέες αλλαγές μετά τις διαρροές για τη διετία 2019-2020