Ελέγχονται 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών ύψους 150 εκατ. ευρώ – Εμπλέκεται παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας
13:49 18/9/2024
- Πηγή: NewsBeast
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) έλεγχοι 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και φέρονται ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα εκτός Super League. Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εξέδωσε ήδη διάταξη δέσμευσης των λογαριασμών των συγκεκριμένων προσώπων μέχρι του ποσού των 150 εκατομμυρίων ευρώ, όπως και δέσμευσης των τραπεζικών θυρίδων εφόσον υπάρχουν. Ακόμη, ο κ. Βουρλίωτης διαβίβασε το πολυσέλιδο πόρισμα το οποίοι αριθμεί περίπου 400 σελίδες τόσο στην οικονομική εισαγγελία, όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορά σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβοι Μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων είναι δυο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων είναι παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας ενώ ο κατάλογος με τα ελεγχόμενα πρόσωπα περιλαμβάνει πολλές επαγγελματικές ιδιότητες […]
Keywords
ευρω, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, super league, super, league, super league, υποθεση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ομαδα, σελιδες, super, league, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- To Παραδέχθnκε η Ρούλα Πισπιρίγκου: Oμоλόγησε την αλήθεια της και «πάγωσε» η δικαστική αίθουσα με όσα είπε
- Ο πατέρας του Nemo απαντά για το σκετς του Μάρκου Σεφερλή στο «Δελφινάριο» που προκάλεσε αντιδράσεις
- Κόλαφος ο Λιάγκας για Σεφερλή: Λες μπούρδες από χθες! Κορόιδευες εμένα και τη Φαίη, αλλά ξεκίνησες με 60% και έχασες τη χρονιά
- Κλείδωσε η υποψηφιότητα Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ – Η ατάκα του προς τους βουλευτές
- Ζέτα Μακρυπούλια σε Νίκο Μουτσινά: «Είσαι για ακόμη μια βουτιά;»
- Κεραμεικός: Επεισόδιο με πυροβολισμούς – Ένας τραυματίας, εντοπίστηκαν 6 κάλυκες
- Όλγα Γεροβασίλη: Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν έχει θέση στον ΣΥΡΙΖΑ – Έχει εκφοβίσει και άλλους (βίντεο)
- Γαλλία: Γυναίκα τυφλώθηκε προσωρινά από βαφή μαλλιών που χρησιμοποίησε στο σπίτι
- Κακοκαιρία: Καταστροφές σε Καλαμπάκα και Μετέωρα - Υδροστρόβιλος στη Χαλκιδική
- Η αιχμηρή απάντηση του Γιώργου Λιάγκα στον Μάρκο Σεφερλή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- Ο πατέρας του Nemo απαντά για το σκετς του Μάρκου Σεφερλή στο «Δελφινάριο» που προκάλεσε αντιδράσεις
- Κόλαφος ο Λιάγκας για Σεφερλή: Λες μπούρδες από χθες! Κορόιδευες εμένα και τη Φαίη, αλλά ξεκίνησες με 60% και έχασες τη χρονιά
- Πώς οι βομβητές έγιναν βόμβες στα χέρια των μελών της Χεζμπολάχ – Ποιοι και γιατί τυφλώθηκαν
- Ελέγχονται 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών ύψους 150 εκατ. ευρώ – Εμπλέκεται παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας
- Έκρηξη βομβητών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο: Η Τεχεράνη κατηγορεί το Ισραήλ για μαζική δολοφονία
- Τροχαίο ατύχημα για την Κατερίνα Παπακωστοπούλου λίγο πριν πάει στη «Super Κατερίνα»: Με έσωσε η ζώνη
- «Η γη της ελιάς»: Όσα θα συμβούν στο πρώτο επεισόδιο – Δείτε τα τρέιλερ
- Ποια αυτοκίνητα έχουν επιλέξει οι πολιτικοί αρχηγοί για τις μετακινήσεις τους
- Μητσοτάκης: Πιλοτικά στα σχολεία locker για τα κινητά – Γεγονός η πρώτη αποβολή σε μαθητή
- Υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον στη δημοπρασία 10ετών ομολόγων
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- Ελέγχονται 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών ύψους 150 εκατ. ευρώ – Εμπλέκεται παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας
- Ανατροπή με Μαρέσκα, αλλάζει ο διαιτητής στο Άρης – Ολυμπιακός
- Ο ΟΣΕΘ στη νέα εποχή των μετακινήσεων – Προμηθεύεται έξυπνες κάρτες μετακίνησης μέσω διεθνούς διαγωνισμού
- Οι Coldplay δωρίζουν μέρος των εσόδων από συναυλίες τους για την ενίσχυση μικρών συναυλιακών χώρων
- Ο πατέρας του Nemo απαντά για το σκετς του Μάρκου Σεφερλή στο «Δελφινάριο» που προκάλεσε αντιδράσεις
- «Η γη της ελιάς»: Όσα θα συμβούν στο πρώτο επεισόδιο – Δείτε τα τρέιλερ
- Έκρηξη βομβητών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο: Η Τεχεράνη κατηγορεί το Ισραήλ για μαζική δολοφονία
- Διευκρινίσεις Παπαθανάση για το Gigabit Voucher για γρήγορο ίnternet σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
- Στο 3,2% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο
- Επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Κεραμεικό – Βρέθηκαν 6 κάλυκες στο σημείο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Γιώργος Λιάγκας: Η ανακοίνωση που εξέπληξε τους συνεργάτες του [βίντεο]
- Ερώτηση Μ. Χαρακόπουλου και άλλων 10 βουλευτών της ΝΔ, για την προστασία των δανειοληπτών
- Harper’s Bazaar, το μεγαλύτερο περιοδικό μόδας στον κόσμο, την Κυριακή με «ΤΟ ΒΗΜΑ»
- Ράνια Τζίμα: «Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να πάω στο ρεπορτάζ με φούστα»
- Νέα πεζοπορική χρονιά ξεκινά την Κυριακή 22/09 - Από το Γενί Λιμάνι Κάπης στη Φερόγια
- Υπόθεση Ζιζέλ Πελικό: Συνεχίζεται η πολύκροτη δίκη – «Δεν γεννιέσαι διεστραμμένος, γίνεσαι»
- Η Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στα βασιλικά της καθήκοντα - Πώς πέρασε την πρώτη της ημέρα
- Μια 61χρονη στη Γαλλία τυφλώθηκε προσωρινά λόγω της βαφής μαλλιών που χρησιμοποιούσε
- Μητέρα Στέφανου Τσιτσιπά: «Στο σχολείο υπήρχαν παιδιά που τον έδερναν» (video)
- Υπουργείο Πολιτισμού: Παραχωρούν το Βυζαντινό Μουσείο στην «Αυτής Μεγαλειότητα Βασίλισσα Άννα-Μαρία» για να παραθέσει δείπνο!