Λίστα με 4000 πελάτες της HSBC στα χέρια των Αρχών δίωξης οικονομικού εγκλήματος στη Βρετανία

07:52 9/11/2012 - Πηγή: OnlyCY

Μια λίστα με περισσότερα από 4.000 ονόματα πελατών της τράπεζας HSBC στο Τζέρσεϊ έχουν στα χέρια τους οι βρετανικές αρχές της δίωξης οικονομικού εγκλήματος, με διευθύνσεις και λεπτομέρειες των λογαριασμών, αναφέρει η εφημερίδα Ντέιλι Τέλεγκραφ.

Η Βρετανική Υπηρεσία Εσόδων, HMRC (HM Revenue and Customs), εξετάζει λεπτομερώς τη λίστα ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο ορισμένοι πελάτες χρησιμοποιούσαν offshore

τραπεζικούς λογαριασμούς για να αποφύγουν την καταβολή φόρων, γράφει η εφημερίδα.

Στη λίστα αναγράφονται τα ονόματα και οι πληροφορίες 4.388 ατόμων που έχουν ως βάση τους τη Βρετανία και κατέχουν 699 εκατομμύρια λίρες σε τρεχούμενους λογαριασμούς.

Η λίστα περιλαμβάνει ονόματα γιατρών, τραπεζικών, διασημοτήτων, στελέχη και υπαλλήλων της πετρελαιοβιομηχανίας.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης και ονόματα περίπου 4.000 κατόχων τραπεζικών λογαριασμών εκτός Βρετανίας.

Στελέχη της HSBC, της μεγαλύτερης τράπεζας της Βρετανίας, αρνήθηκαν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με την έκθεση, αλλά εκπρόσωπος της τράπεζας είπε στην εφημερίδα ότι “Η HSBC έχει καθήκον απέναντι στους πελάτες της και δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο, ούτε καν να επιβεβαιώσει αν όντως τα αναγραφόμενα στη λίστα ονόματα είναι πελάτες της ή όχι. Συνεργαζόμαστε στενά με τις ρυθμιστικές αρχές για την έρευνα, όταν κάτι τέτοιο απαιτείται”.

Σε ανακοίνωση του HMRC που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εφημερίδα αναφέρεται ότι, “Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε λάβει τα δεδομένα και τα εξετάζουμε. Λαμβάνουμε πληροφορίες από πολλές αρμόδιες πηγές, τις οποίες χρησιμοποιούμε ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τηρούνται οι φορολογικοί κανόνες. Η πάταξη εκείνων που προσπαθούν να εξαπατήσουν το σύστημα μέσω της φοροδιαφυγής, αποτελεί για εμάς άμεση προτεραιότητα”.