Guardian: Πώς κυπριακή εταιρεία βοηθούσε τον Ρώσο «Ορθόδοξο ολιγάρχη» μετά την επιβολή κυρώσεων
Ένας Ρώσος ολιγάρχης που κατηγορείται για τη χρηματοδότηση των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία φάνηκε να συνεχίζει να διακινεί εκατομμύρια δολάρια μέσω του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος με τη βοήθεια κυπριακής εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αφού τέθηκε υπό κυρώσεις από τις δυτικές κυβερνήσεις, αποκαλύπτει ο Guardian.
Ο Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ , ένας τραπεζίτης του οποίου τα επιχειρηματικά συμφέροντα περιλαμβάνουν τον όμιλο μέσων ενημέρωσης Tsargrad που υποστηρίζει
Γνωστός ως «Ορθόδοξος ολιγάρχης» λόγω της υποστήριξής του προς τη ρωσική εκκλησία, ο Μαλοφέγιεφ έχει περιγράψει την τρέχουσα επίθεση στην Ουκρανία ως «ιερό πόλεμο». Ήταν ανάμεσα στα άτομα υψηλού προφίλ που επλήγησαν από κυρώσεις μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, με την Ε.Ε. να τον θέτει υπό περιορισμούς τον Ιούλιο του 2014 και τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.
Revealed: how Cypriot firm helped the ‘Orthodox oligarch’ after he was placed under sanctions https://t.co/DJNACzl883
— The Guardian (@guardian) April 18, 2023Ωστόσο, μετά από έρευνα του Guardian και του Organised Crime and Corruption Reporting Project, φαίνεται ότι τα επόμενα τρία χρόνια (2014-2017) παρέμεινε πελάτης της κυπριακής εταιρείας λογιστικών και υπεράκτιων υπηρεσιών MeritServus, η οποία προώθησε έγγραφα που βοήθησαν τον ολιγάρχη να μεταφέρει δάνεια, ακόμη και σε δολάρια, μεταξύ της κυπριακής εταιρείας-βιτρίνας του και των άλλων εταιρειών του, παρά τις κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Στο νοσοκομείο 50 Λαρισαίοι – Είχαν ψωνίσει όλοι από το ίδιο κρεοπωλείο
- Αλέξης Γεωργούλης: «Η γυναίκα πήγε τραυματισμένη σε φαρμακείο» – «Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατέγραψε ο ιατροδικαστής»
- Survivor All Star - Spoiler: Αυτός ο παίκτης αποχωρεί λίγο πριν το πάρτι της ένωσης
- Συγκλονίζει ο Μένιος Σακελλαρόπουλος για την περιπέτεια της υγείας του: «Έχασα το φως μου για 19 μέρες, στο απόλυτο σκοτάδι»
- Γεωργούλης: Η πρώτη τοποθέτηση της Ελένης Χρονοπούλου που τον κατήγγειλε για βιασμό
- Φωκίδα: Νεκρή σε τροχαίο δυστύχημα η υποδιευθύντρια των φυλακών Μαλανδρίνου
- Δέσποινα Γερουλάνου: Την Πέμπτη, σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της
- ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή άνω των 600.000 ευρώ από γνωστό bar restaurant στο κέντρο της Γλυφάδας – Το κόλπο με τις ακυρώσεις
- ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - ΙΧ καρφώθηκε σε κολωνάκια (ΦΩΤΟ)
- Αλέξης Γεωργούλης - Όταν μιλούσε για ασταθή προσωπική ζωή και καταστροφικούς έρωτες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Huffington Post Greece
- Guardian: Πώς κυπριακή εταιρεία βοηθούσε τον Ρώσο «Ορθόδοξο ολιγάρχη» μετά την επιβολή κυρώσεων
- Τράπεζα Κύπρου: Κλείνει τους λογαριασμούς των Ρώσων πελατών
- Ελένη Χρονοπούλου για Αλέξη Γεωργούλη: «Η καταγγελία μου έγινε την επόμενη μέρα του συμβάντος»
- ΗΠΑ: Ανδρας πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονη επειδή μπήκε κατά λάθος στον δρόμο του
- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας στην Κρήτη
- Τελευταία Νέα Huffington Post Greece
- Guardian: Πώς κυπριακή εταιρεία βοηθούσε τον Ρώσο «Ορθόδοξο ολιγάρχη» μετά την επιβολή κυρώσεων
- Ελένη Χρονοπούλου για Αλέξη Γεωργούλη: «Η καταγγελία μου έγινε την επόμενη μέρα του συμβάντος»
- ΗΠΑ: Ανδρας πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονη επειδή μπήκε κατά λάθος στον δρόμο του
- Τράπεζα Κύπρου: Κλείνει τους λογαριασμούς των Ρώσων πελατών
- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας στην Κρήτη
- Ιταλία: Αιχμαλωτίστηκε η αρκούδα που σκότωσε τον 26χρονο στις Αλπεις
- Σουηδία: Διακοπή εξαγωγής της βότκας Absolut στην Ρωσία έπειτα από μαζικό μποϊκοτάζ
- Πέθανε η Δέσποινα Γερουλάνου
- «How To Stop Time»: Το επικίνδυνο μυστικό του Μπένεντικτ Κάμπερμπατς
- Με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «τα έβαλε» η Ryanair
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η ιστορία της μυστηριώδους γυναίκας που φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τους μεγαλύτερους σταρ της εποχής της
- Τι αλλάζει στο εκλογικό σύστημα για τις δημοτικές κοινότητες
- Κόσοβο: Ελεύθερη η μετακίνηση των πολιτών εντός ΕΕ χωρίς βίζα για έως και 90 ημέρες
- Ζελένσκι: Οι «αυταρχικές τάσεις και η μεγαλομανία» – Νέο «Μαϊντάν» «βλέπει» το Politico
- Ο Τζα Μοράντ γλίτωσε τα χειρότερα αλλά είναι αμφίβολος για το δεύτερο παιχνίδι Γκρίζλις κόντρα στους Λέικερς
- Σε κίνδυνο η ελαιοπαραγωγή, σε εργολάβους ξανά η δακοκτονία - Τι αναφέρει η Λαϊκή Συσπείρωση
- Αντιπρόεδρος ΕΠΟ: Στον Βόλο χωρίς οπαδούς ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας
- Από αύριο στο e- katanalotis τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και τα επιτόκια των τραπεζών
- Η πρώτη δήλωση Χρονοπούλου για την καταγγελία της κατά Γεωργούλη