Κύκλωμα τοκογλυφίας στην Κρήτη: Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν – Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν
Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν – Οι επισημάνσεις των αρχών για την σοβαρότητα της υπόθεσης
Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη, 22 Ιουνίου πήραν οι 8 συλληφθέντες για το κύκλωμα τοκογλυφίας που οδηγήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, κάτω από αυξημένα αστυνομικά μέτρα.
Σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις, μεταξύ άλλων, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εκβίαση, τοκογλυφία και νομιμοποίηση εσόδων από ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Οι
Στα “δίχτυα” του κυκλώματος,, φέρεται να έχει πέσει μεγάλος αριθμός ατόμων, μεταξύ των οποίων και πολλοί γνωστοί Ηρακλειώτες, επιχειρηματίες, αθλητικοί παράγοντες και πολλοί ακόμα. Κατά τις πληροφορίες, οι περιπτώσεις που εξετάζονται αφορούν κυρίως στην περίοδο 2020 -2021 (τα χρόνια της πανδημίας και των lockdown δηλαδή).
Υπενθυμίζεται ότι η ογκώδης δικογραφία που σχηματίστηκε, αφορά σε 10 άτομα, από τους οποίους οι 8 ( 4 Έλληνες και 4 αλλοδαποί) συνελήφθησαν στην διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η εγκληματική ομάδα, η οποία λειτουργούσε με τη μορφή υποομάδων, προέβαινε σε εξωτραπεζικούς -ιδιωτικούς δανεισμούς διαφόρων χρηματικών ποσών με τοκογλυφικούς όρους ενώ σε περίπτωση που δεν καταβάλλονταν οι τόκοι ή το δανειζόμενο κεφάλαιο, προχωρούσαν στην είσπραξη τους με εκβιαστικά μέσα όπως απειλές κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της ζωής των δανειοληπτών-θυμάτων τους, γεγονός που απέτρεπε τους δανειολήπτες στην καταγγελία των σε βάρους τους πράξεων.
Από την έως τώρα έρευνα, με την συνδρομή της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής, έχουν εξακριβωθεί τριάντα περιπτώσεις δανεισμού ατόμων ενώ διαπιστώθηκαν εισροές -εκροές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων και η παράνομη νομιμοποίηση τους μέσω εξαργύρωσης κουπονιών ΟΠΑΠ, χρηματοδότησης νομιμοφανών επιχειρήσεων, όπως ανέγερσης πολυτελών κατοικιών, αγοράς άνω των 30 οχημάτων ενοικίασης, ίδρυσης εταιρειών εισαγωγής εμπορίας αυτοκινήτων με ανύπαρκτες έδρες.
cretalive.gr
The post Κύκλωμα τοκογλυφίας στην Κρήτη: Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν – Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν appeared first on zarpanews.gr.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τραγωδία στα γυρίσματα του Netflix: Νεκροί δύο ηθοποιοί της σειράς «The Chosen One»
- Εντοπίστηκε ο 39χρονος Θύμιος στον Πύργο – «Τρομαγμένο αγρίμι» σε εγκαταλελειμμένο σπίτι
- Στο νοσοκομείο του Πύργου οδηγείται ο 39χρονος Θύμιος Μπουγάς που βρέθηκε μετά από 45μέρες
- Κοζάνη: Βγήκε για περπάτημα και βρέθηκε νεκρός
- Πότε θα πάει σε εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης
- Athens Pride-Αλέξης Τσίπρας: Στο Σύνταγμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Δείτε φωτογραφίες
- Ο διάλογος Τσίπρα- Καπουτζίδη στο Athens Pride - Δείτε βίντεο
- Βρέθηκε σώος ο Θύμιος! Η ανακοίνωση του SILVER ALERT
- Πάτρα: Αποκάλυψε δολοφονία της Ίριδας η ιατροδικαστής Τσιόλα – Ασφυκτικός θάνατος και για τη Μαλένα
- Γιώργος Τράγκας: Στην αντεπίθεση η χήρα του δημοσιογράφου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις zarpanews
- Η επιστήμη μίλησε: Αυτό είναι το μυστικό για να κάνετε τον καλύτερο ύπνο
- Power Pass: Ξεπέρασαν τις 100.000 οι αιτήσεις για την επιδότηση στο ρεύμα – Όσα πρέπει να γωρίζετε
- Χανιά | Πανικός σε παραλία των Αγίων Αποστόλων – Μεγάλη κινητοποίηση για 13χρονο Σουηδό
- Ξεκινάμε detox – Οι top αποτοξινωτικές τροφές
- Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός – αρχηγός κυκλώματος κοκαΐνης: Διατάχθηκε ΕΔΕ από την ΕΛΑΣ
- Ο Πρωθυπουργός-τράπερ
- Στο Athens Pride ο Αλέξης Τσίπρας – Η συνομιλία με τον Γιώργο Καπουτζίδη
- Ξεφεύγουν οι τιμές της βενζίνης στα Χανιά με 2,5 ευρώ το λίτρο – Τι θα γίνει με το Fuell Pass
- Χατζηδάκης από Ηράκλειο: Τέλος στην αδήλωτη ή απλήρωτη εργασία – Έρχεται η ψηφιακή κάρτα
- Βρέθηκε ο Θύμιος Μπουγάς!
- Τελευταία Νέα zarpanews
- Κύκλωμα τοκογλυφίας στην Κρήτη: Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν – Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν
- Ξεφεύγουν οι τιμές της βενζίνης στα Χανιά με 2,5 ευρώ το λίτρο – Τι θα γίνει με το Fuell Pass
- Στο Athens Pride ο Αλέξης Τσίπρας – Η συνομιλία με τον Γιώργο Καπουτζίδη
- Χατζηδάκης από Ηράκλειο: Τέλος στην αδήλωτη ή απλήρωτη εργασία – Έρχεται η ψηφιακή κάρτα
- Χανιά | Πανικός σε παραλία των Αγίων Αποστόλων – Μεγάλη κινητοποίηση για 13χρονο Σουηδό
- Η επιστήμη μίλησε: Αυτό είναι το μυστικό για να κάνετε τον καλύτερο ύπνο
- Power Pass: Ξεπέρασαν τις 100.000 οι αιτήσεις για την επιδότηση στο ρεύμα – Όσα πρέπει να γωρίζετε
- Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός – αρχηγός κυκλώματος κοκαΐνης: Διατάχθηκε ΕΔΕ από την ΕΛΑΣ
- Ντοματοκεφτέδες φούρνου -Υγιεινοί και πεντανόστιμοι
- Ο Λεωνίδας Κακούρης αποκαλύπτει για το φινάλε στις «Άγριες Μέλισσες»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η καρδιά της Αθήνας χτύπησε σε ρυθμούς υπερηφάνειας και ισότητας
- Κόνι Μεταξά: Δεν θέλει παιδιά στον γάμο της με τον Μάριο Καπότση, δείτε γιατί
- Α.Τσίπρας: Χαρά μας να ψηφίσει η κυβέρνηση την πρότασή μας για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ
- Πάτρα: Αποκάλυψε δολοφονία της Ίριδας η ιατροδικαστής Τσιόλα – Ασφυκτικός θάνατος και για τη Μαλένα
- Ισπανία: Μαίνονται οι φωτιές - Στάχτη σχεδόν 200.000 στρέμματα
- Αλ. Τσίπρας από το Athens Pride: Χαρά μας να ψηφίσει η κυβέρνηση την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας
- Χωρίς φίλτρο
- Ο Δούκας του Άρπαξον απάντησε απο ποιον άρπαξε τα πανάκριβα εισιτήρια του NBA;
- ΗΠΑ: 19 εκ. δολάρια κοστίζει ένα δείπνο με μεγιστάνα
- Power Pass: Πάνω από 100.000 οι αιτήσεις μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες