Κρήτη: Offshore πίσω από το κύκλωμα με παράνομες υιοθεσίες
Επτά offshore εταιρίες που συνδέονταν με το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών, το οποίο αποκαλύφθηκε στην Κρήτη, εντόπισε το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης
Το ΣΔΟΕ διενήργησε ελέγχους σε νομικά πρόσωπα που έλαβαν επιχορηγήσεις βάσει του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004. Συνολικά σε έξι επιχειρήσεις σε Αττική, Τρίκαλα, Κω και Ρόδο και Φλώρινα εντοπίστηκαν παραβάσεις και ζητήθηκε η ανάκτηση των παράνομα ληφθεισών επιχορηγήσεων, συνολικού ύψους 11.219.703,50 ευρώ.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
• Επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών στην Κεντρική Μακεδονία: 4.870.000 ευρώ
• Πτηνοτροφική επιχείρηση στην Αττική: 3.280.000 ευρώ
• Ξενοδοχείο στα Τρίκαλα: 2.300.000 ευρώ
• Κατασκευαστική εταιρία στην Αττική: 450.000 ευρώ
• Ξενοδοχείο στην Κω: 262.200 ευρώ
• Ξενοδοχείο στη Ρόδο: 53.300 ευρώ
Επίσης, στον πρώτο εκ των ελέγχων εντοπίστηκε περίπτωση συναλλακτικής σχέσης μεταξύ νομικού και φυσικού προσώπου, ύψους 450.000 ευρώ, χωρίς να υφίσταται ή και να αποδεικνύεται με έγγραφα μεταξύ τους νόμιμη συναλλαγή. Σε μια περίπτωση ελέγχου στην Αττική εντοπίστηκε υπόθεση νοθείας καυσίμων, για την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 915.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα (άρθρο 20, ν. 4177/13). Επίσης, σε άλλες πέντε υποθέσεις ελέγχου νοθείας καυσίμων επιβλήθηκαν με αποφάσεις του προϊσταμένου Διεύθυνσης της υπηρεσίας πρόστιμα συνολικού ύψους 25.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα.
Τσιγάρα και ναρκωτικάΑξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, σε συνεργασία με το Γ΄ Τελωνείο Πειραιώς και με τη συνδρομή των σκύλων ανιχνευτών του ΣΔΟΕ και του Γ΄ Τελωνείου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οι ακόλουθες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων:
• 9.200.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων συγκεκριμένης μάρκας, για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 1.864.567,62 ευρώ.
• 8.900.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 1.803.766,50 ευρώ.
• 12.500.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 2.533.379,92 ευρώ.
• 18.100.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 3.668.334,12 ευρώ.
• 9.020.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, για τα οποία οι αντιστοιχούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 1.828.086,95 ευρώ.
Παράνομα φάρμακαΕπιπλέον, εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε – εξήγε παράνομα από την Ελλάδα προς τη Γαλλία, ποσότητες της φαρμακευτικής ουσίας πρεγκαμπαλίνης, η οποία, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, θεωρείται ναρκωτική, η δε χορήγησή της απαγορεύεται χωρίς ειδική συνταγογράφηση.
Συγκεκριμένα, από παράλληλες επιχειρήσεις που διεξήχθησαν σε εταιρίες ταχυμεταφορών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 17.640 και 6.300 χάπια, ήτοι συνολικά 23.940 χάπια πρεγκαμπαλίνης που στέλνονταν παρανόμως στη Γαλλία. Κατόπιν επιτήρησης ύποπτων στόχων και διεξαγωγής αντίστοιχης επιχείρησης εντοπίστηκαν και προσήχθησαν τα εμπλεκόμενα άτομα (αλλοδαποί και Ελληνες) και κατασχέθηκε ποσότητα 9.268 χαπιών ευρισκόμενη στην κατοχή τους, η οποία προοριζόταν για παράνομη διακίνηση – εξαγωγή, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκαν δικογραφίες που υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.
«Μαϊμού» προϊόνταΕλέγχθηκαν εννέα επιχειρήσεις σε Κρήτη, Ρόδο και Αττική, που διακινούσαν προϊόντα απομίμησης και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 9 κατασχέσεις που αφορούσαν 4.486 απομιμητικά προϊόντα και το ποσό των 3.841,55 ευρώ από αντικαταβολές προς απόδοση. Οι επιχειρήσεις εισέπραξαν το ποσό των 11.332.877,64 ευρώ από πελάτες, χωρίς να αποδώσουν τους οφειλόμενους φόρους.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κολυδάς: Έρχεται νέο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Ξεκινά Δευτέρα κυρίως στη Θεσσαλία
- Σάρον Όσμπορν: Αγνώριστη από τη δραματική απώλεια βάρους - Από 104 κιλά που ζύγιζε έχει φτάσει 45
- Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ: Η αντίδραση Πολάκη στο λάθος Κασσελάκη για το Κυπριακό
- Αγρίνιο: Εργάτης 25 ετών σκοτώθηκε σε έργα αποχέτευσης - Ήταν η πρώτη μέρα του στη δουλειά
- Τζάκρη: Όταν λένε ότι δεν έχει πολιτικό λόγο ο Κασσελάκης, παραδέχονται ότι έχασαν από «άμπαλο»
- Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν «θησαυρούς και μυστικά» μέσα σε βυθισμένο ναό στα ανοιχτά της Αιγύπτου
- Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έκοψε τα μαλλιά της πολύ κοντά!
- Στα μονοψήφια οι Πανθέοι του ΣΚΑΙ - Αναλυτικά η τηλεθέαση στο prime time (21/9/2023)
- Θρίλερ με εξαφάνιση πατέρα και γιου που ταξίδευαν από Λαμία για Άρτα - Έτσι κορυφώνεται η αγωνία
- Νεκρός ο οδηγός μοτοσυκλέτας στο τροχαίο στην Κηφισού - Μετ εμποδίων η κίνηση στο σημείο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimokratianews
- Δημοσκόπηση: Πρωτιά Χαρδαλιά με απώλειες στη Δυτ. Αττική
- Κρήτη: Offshore πίσω από το κύκλωμα με παράνομες υιοθεσίες
- Χειμώνας ακρίβειας και παγωνιάς!
- Ολα τα ‘χε η Θεσσαλία, ο κορονοϊός τής έλειπε
- Η ΑΕΚ υπέταξε (2-3) την Μπράιτον μέσα στην Αγγλία και έγραψε ιστορία
- Ο ΠΑΟ νίκησε με 2-0 τη Βιγιαρεάλ στην πρεμιέρα του Γιουρόπα Λιγκ
- Το σκίτσο της «Δημοκρατίας» 22/09/2023
- Τελευταία Νέα Dimokratianews
- Κρήτη: Offshore πίσω από το κύκλωμα με παράνομες υιοθεσίες
- Ο ΠΑΟ νίκησε με 2-0 τη Βιγιαρεάλ στην πρεμιέρα του Γιουρόπα Λιγκ
- Η ΑΕΚ υπέταξε (2-3) την Μπράιτον μέσα στην Αγγλία και έγραψε ιστορία
- Χειμώνας ακρίβειας και παγωνιάς!
- Δημοσκόπηση: Πρωτιά Χαρδαλιά με απώλειες στη Δυτ. Αττική
- Το σκίτσο της «Δημοκρατίας» 22/09/2023
- Ολα τα ‘χε η Θεσσαλία, ο κορονοϊός τής έλειπε
- Τατόι: Πράσινο φως για την αποκατάσταση των κήπων
- «Κανένα εύρημα για δόση κεταμίνης»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Tips by Markos: Η ωραιότερη βόλτα στην παραλία με 1,20 ευρώ!
- Ετοιμάζει... ξεσκόνισμα στον ΣΥΡΙΖΑ ο Κασσελάκης - Η χαρακτηριστική κίνηση που έκανε μιλώντας για Φίλη και Ομπρέλα
- Κασσελάκης: «Κοινωνική θητεία» στο στρατό και «επαγγελματίες» στην πρώτη γραμμή
- O Πολιτιστικός Σύλλογος Παραλίας Προαστείου "Η ΔΡΑΣΗ" συγκέντρωσε είδη πρώτης ανάγκης για τη Θεσσαλία
- Μαρουσάκης: Έρχεται κακοκαιρία 5 ημερών από την Κυριακή – Συναγερμός για τη Θεσσαλία
- Αχτσιόγλου κατά Κασσελάκη για το «κρατίδιο» της Κύπρου: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνει αυτό το ατόπημα
- Σάρον Όσμπορν: Αγνώριστη από τη δραματική απώλεια βάρους - Από 104 κιλά που ζύγιζε έχει φτάσει 45
- Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα φορτηγού, αυτοκινήτου και μηχανής στην άνοδο του Κηφισού - Από μια λωρίδα η κυκλοφορία
- Olympic Health Run: Ενας αγώνας δρόμου για καλό σκοπό