Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Στον εισαγγελέα το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης βρίσκεται μετά το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», ο οποίος ελέγχεται για αδικήματα όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος και
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αντώνης Ελευθεριάνος με αφορμή το πόρισμα που συντάχθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη έδωσε παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Στο πλαίσιο της έρευνας θα αναζητηθεί εάν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) και της συνέργειας στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Στο μικροσκόπιο και άλλα πρόσωπαΣτο μικροσκόπιο των Αρχών θα βρεθούν εκτός από τον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο και συγγενικά του πρόσωπα σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να είχαν κατατεθεί συγκεκριμένα χρηματικά ποσά.
Η διενέργεια της έρευνας ανατέθηκε στο Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας και στο πλαίσιο αυτής αναμένεται να ζητηθούν αρμοδίως μια σειρά από κρίσιμα έγγραφα τόσο από τράπεζες για τις κινήσεις των λογαριασμών όσο και από στοιχηματικές εταιρείες.
Σύμφωνα με πληροφορίες σε διάστημα δύο ετών φέρεται στους επίμαχους λογαριασμούς να έχουν κατατεθεί ένα εκατομμύριο ευρώ. Από αυτούς στη συνέχεια γίνονται αναλήψεις διαφόρων ποσών, εκ των οποίων τα 600.000 ευρώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, καταλήγουν σε στοιχηματικές εταιρίες.
Μετά το τέλος της έρευνας, η δικογραφία θα επιστρέψει στον εισαγγελέα ο οποίος ανάλογα με τα ευρήματα είτε θα προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης, είτε θα διατάξει την αρχειοθέτηση του φακέλου αν δεν στοιχειοθετείται η τέλεση των ερευνώμενων αξιόποινων πράξεων.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τράπεζες: Θα μας παίρνουν χρήματα κάθε μήνα από τις καταθέσεις - Τι θα χάνουμε
- Λογαριασμοί μισθοδοσίας: Έρχονται χρεώσεις για τους εργαζόμενους - Το ποσό και η εξαίρεση
- Χρήστος Φωτίου: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην υφυπουργός Εμπορίου και πρώην δήμαρχος Κερατσινίου
- Νεκρές δύο μοναχές σε μοναστήρι στη Βοιωτία - «Η ηλεκτρική κουβέρτα είχε σημάδια καψίματος»
- Ο... γνωστός Δήμαρχος απειλεί και πάλι τις γραμμές του Μουτζούρη!
- Χαμός στα social media με συσκευασία γάλακτος της Δέλτα: Ακροδεξιό ομοφοβικό αμόκ για φωτογραφία πατέρα με την κόρη του
- Το ελληνικό απόσταγμα που υποκλίνονται οι ξένοι!
- Ολυμπιακός: Το πρώτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί μετά από 3 μήνες με κόσμο στο Καραϊσκάκη
- Ανδρέας Μικρούτσικος: «Παπαράτσι μπήκαν στο σπίτι μου παράνομα τη νύχτα»
- «Από ήλιο σε ήλιο – Ανέσπερος»: To βιβλίο της Μαίρης Κόντζογλου εμπνευσμένο από την ιστορική «ματωμένη απεργία της Σερίφου»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Τα Νεα
- Εκθεση με αιχμές για τις υποκλοπές από την ΑΔΑΕ
- Ο Πολάκης θα δώσει εξηγήσεις
- «Ξεχάστε το Παλαιστινιακό κράτος» – Η ακραία πρόταση Λίμπερμαν για Γάζα και Δ.Όχθη
- Το πιο φλέγον
- Απορίες παιδιών, αμηχανίες ενηλίκων
- Κλειδί
- Ζητείται εναλλακτική
- Ο ανάπηρος Γρηγόριος Ε΄ κι εμείς
- Στάχτη στα μάτια των αγροτών οι εξαγγελίες Μητσοτάκη
- Η έκθεση της Κομισιόν
- Τελευταία Νέα Τα Νεα
- Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Στον εισαγγελέα το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
- Η έκθεση της Κομισιόν
- Ζητείται εναλλακτική
- Απορίες παιδιών, αμηχανίες ενηλίκων
- ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ
- Το πιο φλέγον
- Κλειδί
- Ο Πολάκης θα δώσει εξηγήσεις
- Ο ανάπηρος Γρηγόριος Ε΄ κι εμείς
- Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος της NUTRICIA
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Θεσσαλονίκη: Αθώοι δύο γιατροί για τον θάνατο 55χρονου υλοτόμου
- Αυγενάκης: Τα μέτρα της κυβέρνησης απαντούν στο κόστος παραγωγής - Όπου χρειάζεται βελτίωση ελάτε σε διάλογο
- Γερμανία: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2024
- Φωτιά έξω από τη Θεσσαλονίκη - Πνέουν ισχυροί άνεμοι
- Πύργος: Γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα σε λιοστάσι στη Συντριάδα
- Σε θετική ρότα η ασφαλιστική αγορά - Τα μηνύματα της ΕΑΕΕ για τη νέα χρονιά
- Λεσόρ και Γκριγκόνις αποκλειστικά στο OPAP News
- Αναβλήθηκε η εκδίκαση της έφεσης του Μένιου Φουρθιώτη – Τι λέει ο Αλέξης Κούγιας
- Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδες γνωστής μάρκας βρεφικού γάλακτος
- Γερμανία: εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το 2024 - Προβλέπονται δαπάνες 447 δισ. ευρώ